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2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案的情形；
2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 4 月 6 日下午 2:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月 6 日 9:30
—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月 5
日 15:00—4 月 6 日 15:00。
（二）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店會議
室
（三）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長陳志成先生
（六）本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東合
計(jì) 40 人，代表股份 258,842,276 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.6965％。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 7 人，代表股份 254,805,660 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.2022％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 33 人，代表股份
4,036,616 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4943％。
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
議案一：《公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要》
總表決情況：
同意 256,084,660 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9346％；反對
2,757,016 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0651％；棄權(quán) 600 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 600 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％。
中小股東總表決情況：
同意 42,189,084 股，占出席會議中小股東所持股份的 93.8647％；反對
2,757,016 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.1340％；棄權(quán) 600 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 600 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0013％。
議案二：《公司 2016 年度董事會工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 256,080,760 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9331％；反對
2,755,816 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0647％；棄權(quán) 5,700 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 5,700 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％。
中小股東總表決情況：
同意 42,185,184 股，占出席會議中小股東所持股份的 93.8560％；反對
2,755,816 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.1313％；棄權(quán) 5,700 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 5,700 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0127％。
議案三：《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 256,080,760 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9331％；反對
2,738,716 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0581％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0088％。
中小股東總表決情況：
同意 42,185,184 股，占出席會議中小股東所持股份的 93.8560％；反對
2,738,716 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.0933％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0507％。
議案四：《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意 256,084,660 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9346％；反對
2,734,816 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0566％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0088％。
中小股東總表決情況：
同意 42,189,084 股，占出席會議中小股東所持股份的 93.8647％；反對
2,734,816 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.0846％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0507％。
議案五：《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 254,971,860 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.5047％；反對
3,847,616 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4865％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0088％。
中小股東總表決情況：
同意 41,076,284 股，占出席會議中小股東所持股份的 91.3889％；反對
3,847,616 股，占出席會議中小股東所持股份的 8.5604％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0507％。
議案六：《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
總表決情況：
同意 254,983,060 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.5090％；反對
3,836,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.4821％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0088％。
中小股東總表決情況：
同意 41,087,484 股，占出席會議中小股東所持股份的 91.4138％；反對
3,836,416 股，占出席會議中小股東所持股份的 8.5355％；棄權(quán) 22,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0507％。
議案七：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意 254,983,060 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.5090％；反對
2,734,816 股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0566％；棄權(quán) 1,124,400 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.4344％。
中小股東總表決情況：
同意 41,087,484 股，占出席會議中小股東所持股份的 91.4138％；反對
2,734,816 股，占出席會議中小股東所持股份的 6.0846％；棄權(quán) 1,124,400 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 22,800 股），占出席會議中小股東所持股份的 2.5016％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：王珊、王偉
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司
法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成
的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司 2016 年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 7 日