蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會
第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于2016年3
月19日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2016年3月29日以通訊表決方式
召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，一致通過了
如下議案：
一、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年度
總經(jīng)理工作報告的議案》；
二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年
度董事會工作報告的議案》；并同意將本議案提交公司2015年度股東大會審議、確認。
三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年
度財務(wù)決算報告的議案》確認：截止2015年12月31日，公司合并報表： 資產(chǎn)總額為
1,489,615,267.08 元，負債總額為 197,125,187.89元，股東權(quán)益合計1,292,490,079.19
元，2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入811,945,945.86 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤
22,833,754.70 元。本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議、確認。
四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年
度利潤分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)審計，2015 年度母公司實現(xiàn)凈利潤為 43,724,850.96 元；加年初的未分配利潤
342,757,190.18 元；減去按照公司 2015 年實現(xiàn)的凈利潤提取 10%法定盈余公積金
-1-
4,372,485.10 元；減去 2015 年已對所有者的分配 14,559,429.74 元，本年度可以用于股
東分配的未分配利潤為 367,550,126.30 元。
公司擬按 2015 年底總股本 727,971,487 股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含
稅)，共計 14,559,429.74 元,尚余 352,990,696.56 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議、確認。
五、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司 2015
年度財務(wù)處理事項的議案》。
六、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金2015
年度使用與存放的專項說明的議案》；并同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議、
確認。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》及立信會計事務(wù)所出具的信會師報字（2016）第112001號《募集資金年度存放與使
用情況鑒證報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，《蘇州固锝
電子股份有限公司董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》刊登在2016年3月31日
《證券時報》，供投資者查閱。
《齊魯證券有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2015年度募集資金存放與使用
情況的專項核查意見》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查
閱。
七、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年
度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；立信會計事務(wù)所出具了信會師報字（2016）第111949
號《蘇州固锝電子股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》，公司監(jiān)事會和獨立董事對內(nèi)部控制
自我評價報告發(fā)表的意見，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資
者查閱。
八、會議以5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于確認公司2015
年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，董事吳念博先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董事，回避了表
決。
九、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015年
度研發(fā)費用及投入事項的議案》，同意將2015年度發(fā)生的34,865,334.36 元技術(shù)開發(fā)費計
-2-
入當(dāng)期損益。
十、會議以5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，董事吳念博先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董事，回避了
表決。
《蘇州固锝電子股份有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》全文刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2016年3月31日《證券時報》，供投資者查閱。
十一、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016
年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案》。
十二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016
年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》，同意公司2016年向中信銀行蘇州分行、光大銀行蘇州
分行、中國銀行蘇州分行、農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)支行、建設(shè)銀行蘇
州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)分行、工商銀行蘇州新區(qū)支行、浦東發(fā)展銀行新區(qū)支行、
其他商業(yè)銀行額度共計約65000萬元，是否使用上述銀行授信額度，視公司生產(chǎn)經(jīng)營需要
決定，并授權(quán)董事長簽署相關(guān)的融資合同或文件，并同意將該議案提交公司2015年度股東
大會審議、確認。
十三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度審計機構(gòu)的議案》。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議、確認。
十四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2015
年年度報告全文及摘要的議案》；認為年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并同意將該報告提交公司2015年年度股東大會審議、確
認。
《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 細 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報告摘要》刊
登在2016年3月31日《證券時報》，供投資者查閱。
十五、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2015
年年度股東大會通知的議案》。決議于2016年4月25日召開公司2015年年度股東大會，審
-3-
議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開公司2015年年度股東大會的通知公告》全文刊
登在2016年3月31日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查
閱。
十六、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于蘇州固锝
電子股份有限公司 2015 年度社會責(zé)任報告的議案》
《蘇州固锝電子股份有限公司 2015 年度社會責(zé)任報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
十七、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集
資金項目投資進度的議案》
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意意見。并同意將本議案提交公
司 2015 年年度股東大會審議、確認。
十八、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名管亞梅
女士為公司獨立董事候選人的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董
事會提名委員會對獨立董事候選人進行資格審查，公司董事會同意提名管亞梅女士為公司
董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會董事任期屆
滿之日止。管亞梅女士擔(dān)任公司獨立董事的資格和獨立性，需經(jīng)深圳證券交易所審核無異
議后，方可提交公司2015年年度股東大會審議。
公司獨立董事對該提名事項發(fā)表了獨立意見，獨立意見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一六年三月三十一日
-4-
附：管亞梅女士簡歷
管亞梅（女）1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟學(xué)院會計系助教、講師，
南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、審計系副主任、審計系主任。自2011年至今，擔(dān)任南京
財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，同時目前兼任南京紅太陽股份有限公司、沈陽合金投資股份有
限公司獨立董事。
管亞梅女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，最近五年未在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、
監(jiān)事、高級管理人員，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管
理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
-5-