蘇州固锝電子股份有限公司
2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）、關(guān)聯(lián)交易概述
關(guān)聯(lián)方主要情況：
關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司的關(guān)系
蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
蘇州晶訊科技股份有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
蘇州超樊電子有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
（二）、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額：
上年實(shí)際發(fā)生
合同簽訂金額或預(yù)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 發(fā)生金額 占同類業(yè)務(wù)比
計(jì)金額（萬元）
（萬元） 例（％）
蘇州硅能半導(dǎo)體科技股
≤200 8.78 0.01
份有限公司
蘇州晶訊科技股份有限
≤200 100.56 0.16
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材 公司
料 蘇州超樊電子有限
≤2600 1,697.91 2.68
公司
小計(jì) ≤3000 1,807.25 2.85
蘇州硅能半導(dǎo)體科技股
≤2000 75.12 0.10
份有限公司
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、
蘇州晶訊科技股份有限
商品 ≤2000 117.36 0.16
公司
小計(jì) ≤4000 192.48 0.26
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有限
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 蘇州晶訊科技股份有限公司 蘇州超樊電子有限公司
公司
關(guān)聯(lián)關(guān)系 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
法人代表 周名輝 吳念博 王世銘
注冊(cè)資本 4950 萬元 3020 萬元 154 萬美元
半導(dǎo)體器件和高分子、陶瓷新材
集成電路，功率半導(dǎo)體芯片和器 料器件的研發(fā)設(shè)計(jì)，及相關(guān)電子
件的工藝開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷 元器件和模組的研發(fā)、加工、制 研發(fā)、生產(chǎn)電子元器件用金屬導(dǎo)
主營(yíng)業(yè)務(wù) 售及上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；相 造及銷售；電子元器件專業(yè)領(lǐng)域 線、電腦連接器端子及相關(guān)產(chǎn)
關(guān)工藝軟件的引進(jìn)、開發(fā)和銷售 內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服 品，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。
及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 務(wù)，以及相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)的進(jìn)出
口業(yè)務(wù)
住所 蘇州 蘇州 蘇州
期末資產(chǎn)總額 78,756,801.14 60,368,414.18 47,892,041.71
期末負(fù)債總額 13,223,698.01 14,746,743.82 18,709,618.17
期末凈資產(chǎn)總額 65,533,103.13 45,621,670.36 29,182,423.54
本期營(yíng)業(yè)收入總額 35,569,611.90 37,499,201.81 72,953,303.37
本期凈利潤(rùn) -12,823,396.34 -1,847,243.36 -337,646.08
履約能力分析 能夠正常履約 能夠正常履約 能夠正常履約
銅引線系列等主要原材料的
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 集成電路及二極管銷售 集成電路產(chǎn)品銷售
采購(gòu)
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
均依據(jù)同類產(chǎn)品市場(chǎng)公允價(jià)格、由供需雙方協(xié)商確定，具體賬期及支付方式見
下列《銷售合同》、《采購(gòu)合同》所列。
2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。
（1）《銷售合同》
2016年1月1日，本公司與蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州
硅能”）簽訂了《銷售合同》，合同有效期為1年（2016年1月1日至12月31日），約
定委托蘇州硅能銷售本公司芯片及二極管產(chǎn)品，結(jié)算方式為：月結(jié)60天。
（2）《銷售合同》
2016年1月1日，本公司與蘇州晶訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州晶訊”）
簽訂了《銷售合同》，合同有效期為1年（2016年1月1日至12月31日），約定委托蘇
州晶訊銷售本公司集成電路產(chǎn)品，結(jié)算方式為：月結(jié)60天。
（3）《采購(gòu)合同》
2016年1月1日，本公司與蘇州超樊電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州超樊”）簽
訂了《采購(gòu)合同》，合同有效期為1年（2016年1月1日至12月31日），約定公司向蘇
州超樊采購(gòu)銅引線系列等主要原材料，結(jié)算方式為：月結(jié)25天。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、交易的必要性、公允性、持續(xù)性及選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易的原因：
（1）蘇州硅能是本公司為拓展自己的產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司芯片設(shè)計(jì)和制造能力而
參股設(shè)立的企業(yè)，與蘇州硅能關(guān)聯(lián)交易屬于正常的購(gòu)銷行為,交易價(jià)格與本公司對(duì)其
他客戶相同產(chǎn)品的交易價(jià)格不存在不合理差異。
（2）蘇州晶訊是本公司為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加公司集成電路封裝業(yè)務(wù)而投資設(shè)立
的企業(yè)，與蘇州晶訊關(guān)聯(lián)交易屬于正常的購(gòu)銷行為,交易價(jià)格與本公司對(duì)其他客戶相
同產(chǎn)品的交易價(jià)格不存在不合理差異。
(3) 蘇州超樊是本公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，是為提高公司產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力而參股的
企業(yè)，與蘇州超樊關(guān)聯(lián)交易屬于正常的采購(gòu)行為,交易價(jià)格與本公司向其他供應(yīng)商采
購(gòu)?fù)惍a(chǎn)品的交易價(jià)格不存在不合理差異。
2、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司獨(dú)立性的影響、相關(guān)解決措施：
公司與蘇州硅能、蘇州晶訊和蘇州超樊的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的
主要目的是為了拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大銷售。由于交易的主
要條款與其他客戶不存在不合理差異，所以該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見：
公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司與蘇州
硅能、蘇州晶訊的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的主要目的是為了拓展公
司產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大銷售。由于交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，所以該
關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開、審議、表決程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場(chǎng)原則定價(jià)，
不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司與蘇州硅能、
蘇州晶訊的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的主要目的是為了拓展公司產(chǎn)業(yè)
鏈、擴(kuò)大銷售。由于交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，所以該關(guān)聯(lián)交
易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開、審議、表決程序符合
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場(chǎng)原則定價(jià)，不存
在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
六、備查文件
1、與三個(gè)關(guān)聯(lián)公司的購(gòu)銷合同
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
3、監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見
4、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
5、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年三月三十一日