深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 7 月 26 日 14:30；網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間：2017 年 7 月 25 日—2017 年 7 月 26 日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月 26 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月 25
日 15:00 至 2017 年 7 月 26 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2
號(hào)公司全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司會(huì)議室
（3）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李志江
（6）本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)421,457,065股，占公司股份總數(shù)的50.9137%；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投
資者”）共9名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)42,359,865股，占公司股份總數(shù)的5.1172%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)410,282,020股，占公司股份總數(shù)的49.5637%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
11,175,045股，占公司股份總數(shù)的1.3500%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師出席會(huì)議，高級(jí)管理人員
列席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
1.1 選舉李志江先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，李志江先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.2 選舉羅明先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，羅明先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.3 選舉郝軍先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，郝軍先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.4 選舉唐偉先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，唐偉先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.5 選舉邵立偉先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，邵立偉先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.6 選舉易平川先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,266 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,066 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，易平川先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
2.1 選舉陳俊發(fā)先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,266 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,066 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，陳俊發(fā)先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2.2 選舉湯山文先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，湯山文先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2.3 選舉熊政平先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，熊政平先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
上述獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議。
本次股東大會(huì)以累積投票方式選舉李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉
先生、邵立偉先生、易平川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉陳俊發(fā)先
生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次
股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效。
聲明：第四屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董
事總數(shù)的二分之一，公司不設(shè)職工代表董事。
蘇軍先生屆滿離任后不再擔(dān)任公司董事，但仍在公司全資子公司北京鼎盛意
軒網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃有限公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理；韋少輝先生、李杰先生屆滿離任后
不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，且不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)，公司對(duì)其任職董事期間為
公司和董事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.1 選舉蔡承榮女士為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 421,450,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,065 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，蔡承榮女士當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
3.2 選舉黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 421,450,266 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意 42,353,066 股，占出席本次會(huì)議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，黃仁江先生當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
本次股東大會(huì)以累積投票方式選舉蔡承榮女士、黃仁江先生為公司第四屆
監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事劉克利先
生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)及職工代表大會(huì)選
舉通過(guò)之日起生效。
聲明：第四屆監(jiān)事會(huì)成員，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員
的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一。
李旭文先生、趙鵬飛先生屆滿離任后不再擔(dān)任公司監(jiān)事，但仍在公司、全資
子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司任職，公司對(duì)其任職監(jiān)事期間為公司和監(jiān)事會(huì)所做
的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
4、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意 421,452,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 42,355,065 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9887%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0113%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此議案獲得通過(guò)。
5、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 421,452,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 42,355,065 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9887%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0113%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此議案獲得通過(guò)。
6、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 421,452,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 42,355,065 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9887%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0113%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此議案獲得通過(guò)。
7、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 421,452,265 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 42,355,065 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9887%；反對(duì) 4,800 股，占出席本次會(huì)議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0113%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所的王彩章律師、于筱涵律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并
出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開(kāi)程序、召集
人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、《2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2017 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月二十七日