證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-039
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料于 2016 年 7 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2016 年 7 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席七名，其中董事高國(guó)華、獨(dú)立董
事汪波、陳良華、岳國(guó)健以電話會(huì)議方式出席。
（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《常州星宇車(chē)燈股份
有限公司 2016 年半年度報(bào)告》全文及摘要；
《公司 2016 年半年度報(bào)告》全文及摘要與本公告同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《常州星宇車(chē)燈股份
有限公司 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
該專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（公告編號(hào)：臨 2016-040）與本公告同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年七月二十二日