盈方微電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案的情形；
2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 28 日（星期四）14:00
2、網(wǎng)絡投票時間：2017 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 28 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9 月 28 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9
月 27 日 15:00—9 月 28 日 15:00。
（二）現(xiàn)場會議地點：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店會議
室
（三）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長陳志成先生因病不能出席本次股東大會，
經(jīng)半數(shù)董事推舉董事王芳女士主持本次股東大會。
（六）本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡投票的股東合
計 20 人，代表股份 256,704,305 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 31.4347％。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 6 人，代表股份 254,744,160 股，占
公司有表決權股份總數(shù)的 31.1947％；參加網(wǎng)絡投票的股東 14 人，代表股份
1,960,145 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.2400％。
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
議案 1.00：《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意 256,591,290 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9560％；反對 10,015
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0039％；棄權 103,000 股（其中，因未投
票默認棄權 32,700 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0401％。
中小股東總表決情況：
同意 42,695,714 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7360％；反對 10,015
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0234％；棄權 103,000 股（其中，因未投
票默認棄權 32,700 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.2406％。
議案 2.00：《關于增補非獨立董事候選人的議案》
總表決情況：
占出席會 占出席會
中小股東
議案 總得票數(shù) 議所有股 議中小股 是否
議案名稱 表決之得
序號 （股） 東所持表 東所持表 當選
票數(shù)（股）
決權比例 決權比例
選舉朱鵬先生為公
2.01 司第十屆董事會非 218,707,077 85.20% 2,608,501 6.09% 是
獨立董事
選舉方旭升先生為
2.02 公司第十屆董事會 211,833,482 82.52% 140,906 0.33% 是
非獨立董事
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（上海）事務所
2、律師姓名：張雋、王珊
3、結論性意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司
法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成
的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 29 日