盈方微電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于第十屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會
第十一次會議于 2017 年 12 月 4 日召開，本次會議審議了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨立董
事的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任黃 XX 先生為公司財務(wù)
總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任張 XX 女士為公司
財務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，
基于獨立判斷立場，現(xiàn)就增補(bǔ)公司獨立董事及聘任公司財務(wù)總監(jiān)的事項發(fā)表如下
獨立意見：
一、關(guān)于增補(bǔ)公司獨立董事事項的獨立意見
1、獨立董事候選人楊利成先生與林卓彬先生的提名和表決程序合法、有效，
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)充分了解本次提名的獨立董事候選人楊利成先生與林卓彬先生的職業(yè)、
學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況，獨立董事候選人均符合獨立性的要求，不
存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董
事的情形；亦非失信被執(zhí)行人；其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我同意《關(guān)于增補(bǔ)公司獨立董事的議案》，并提交公司 2017 年第
二次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)事項的獨立意見
1、經(jīng)審閱公司財務(wù)總監(jiān)候選人黃 XX 先生與張 XX 女士的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。兩位候選人任職資格均符
合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。
2、本次公司財務(wù)總監(jiān)的提名及聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。本次擬聘任黃 XX 先生為財務(wù)總監(jiān)系由獨立董事宗士才、王悅及董事史浩樑
（三分之一以上董事）提議，董事會提名委員會審查合格。擬聘任張 XX 女士為
財務(wù)總監(jiān)系由公司總經(jīng)理提名及代行董事長提議。董事會對本次聘任財務(wù)總監(jiān)
事項的審議、表決程序合法合規(guī)。
3、我認(rèn)為黃 XX 先生的資歷和背景更能勝任公司財務(wù)總監(jiān)一職。
綜上所述，我同意聘任黃 XX 先生為財務(wù)總監(jiān)，同時對《關(guān)于聘任公司財務(wù)
總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任張 XX 女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》棄權(quán)表決。
獨立董事：王悅
2017 年 12 月 4 日