蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會第四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次臨時會
議于2017年1月8日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2017年1月13
日上午傳真表決方式召開，本次會議應到董事7人，實到7人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于與馬來
西亞公司簽署投資條款備忘的議案》。
二、會議以 6 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于聘任公
司副總經(jīng)理的議案》，公司董事會提請聘任吳炆皜先生擔任蘇州固锝電子股份有限
公司副總經(jīng)理職務，分管公司銷售及新品開發(fā)。由于吳炆皜先生為董事長吳念博先
生之子，因此吳念博先生作為關聯(lián)董事，回避表決。公司獨立董事對上述事項進行
核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的
《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
三、會議以 6 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于聘任公
司總經(jīng)理的議案》，公司董事會提請聘任楊小平先生擔任蘇州固锝電子股份有限公
司總經(jīng)理職務,全面負責公司管理。由于楊小平先生為公司董事，因此作為關聯(lián)董事，
回避表決。公司獨立董事對上述事項進行核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
四、會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于公司設
立義田大家庭基金的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年一月十四日