盈方微電子股份有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)于 2017
年 10 月 20 日收到公司獨(dú)立董事王悅女士的書(shū)面辭職報(bào)告。王悅女士因個(gè)人原因
向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
及薪酬與考核委員會(huì)的委員職務(wù)。辭任后，王悅女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于王悅女士辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)將少于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，王悅女士的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后
生效。在此期間，王悅女士仍將按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定
繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快安排新任獨(dú)立董事候選人的甄選提名
事宜，及時(shí)履行相關(guān)程序完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
王悅女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，恪盡職守，勤
勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)王悅女士為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷
心感謝！
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 21 日