證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-034
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料于 2016 年 6 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2016 年 6 月 7 日在本公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席七名（其中董事高國(guó)華、獨(dú)立董
事岳國(guó)健、汪波、陳良華以通訊表決方式出席會(huì)議）。
（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士主持。公司董事會(huì)秘書(shū)和全體監(jiān)事
列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司星宇車(chē)燈（香港）有限公司增資的議
案》
董事會(huì)同意公司對(duì)星宇車(chē)燈（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星宇香港”）增資，
注冊(cè)資本由 6,280 萬(wàn)港幣增加至 19,300 萬(wàn)港幣，投資總額由 7,014 萬(wàn)港幣增加至
70,000 萬(wàn)港幣，具體情況詳見(jiàn)公司同日公告的《星宇股份關(guān)于對(duì)全資子公司增資
的公告》（編號(hào)：臨 2016-035）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信的議案》
董事會(huì)同意公司向中信銀行常州新北支行申請(qǐng)?jiān)黾?2.4 億元人民幣流動(dòng)資金
貸款授信；同意子公司星宇香港向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行江蘇分行申請(qǐng)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)歐
元項(xiàng)目貸款授信。
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-034
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
為了確保星宇香港本次銀行授信的完成，董事會(huì)同意公司為授信額度內(nèi)的項(xiàng)
目貸款授信提供相應(yīng)的擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)
代理人辦理上述授信額度范圍內(nèi)的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為
本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起至本次授信完成之日止。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月八日