深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第
四次會(huì)議以電子郵件及電話(huà)的方式于 2016 年 11 月 29 日向各位董事發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 12 月 5 日上午 09:30 以通訊會(huì)議形式在公司會(huì)議
室召開(kāi)。
3、本次會(huì)議應(yīng)出席 9 人，實(shí)際出席 9 人
4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于控股子公司東莞亦準(zhǔn)與彩玉微晶關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于控股子公司東莞亦準(zhǔn)與彩玉微晶關(guān)聯(lián)交易的公告》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公
司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士、張東嬌女士回避表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 5 日