深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第
三次（臨時(shí)）會(huì)議以電子郵件及電話的方式于 2016 年 11 月 9 日向各位董事發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 11 月 9 日下午 16:30 以通訊會(huì)議的形式在公司會(huì)
議室召開。
3、本次會(huì)議應(yīng)出席 9 人，實(shí)際出席 9 人。
4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議并通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期
的議案》
公司董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)將非公開發(fā)行股票決議有效期自屆滿之
日起延長(zhǎng)十二個(gè)月。除延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期外，本次非公開發(fā)行股票方案的
其他內(nèi)容不變。
《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的公告》詳細(xì)內(nèi)容見
同日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)方深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司為公司的控股股東，
許偉明、徐琦夫婦為公司的實(shí)際控制人。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理許雷宇先生系許偉
明先生、徐琦女士的直系親屬。公司實(shí)際控制人許偉明先生持有江西偉宸 80%的
股權(quán)，董事兼副總經(jīng)理張東嬌女士持有其 20%的股權(quán)，因此新力達(dá)集團(tuán)及江西偉
宸參與認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且徐琦女士、許雷宇先
生、張東嬌女士為關(guān)聯(lián)董事。公司關(guān)聯(lián)董事徐琦女士、許雷宇先生、張東嬌女士
對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見 2016 年 9 月 2
日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（二）、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本
次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
公司董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)將授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開
發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月。除延長(zhǎng)授權(quán)有效期外，
其他授權(quán)內(nèi)容保持不變。
《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的公告》詳細(xì)內(nèi)容見
同日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）、審議并通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的公告》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中信銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合
授信最高額本外幣合計(jì)人民幣（大寫）10,000 萬元整，有效期一年。在以上授
信額度內(nèi)，限額內(nèi)的授信可分多次循環(huán)使用。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融
資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)管理層代表公司全權(quán)辦理上述申請(qǐng)銀行授信事宜，簽署一切
與上述申請(qǐng)授信有關(guān)的文件。
該議案無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（四）、審議并通過了《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見同日公司
指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 9 日