深圳市新亞電子制程股份有限公司
2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、 會(huì)議召開(kāi)的情況和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2016 年 11 月 28 日（星期一 ）下午 15:00 點(diǎn)；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2016 年 11 月 27 日至 11 月 28 日；其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016 年 11 月 28 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為
2016 年 11 月 27 日下午 15:00 至 11 月 28 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：董事長(zhǎng)許雷宇先生；
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理
人共 6 人、代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 228,395,073 股，占公司股份總數(shù)比率為
57.1559%。
1) 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東情況
出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表 2 人，代表有表決權(quán)的股份 總數(shù)為
227,734,973 股，占公司股份總數(shù)比率 56.9907%；
2) 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 660,100 股，占公
司股份總數(shù)比率 0.1652％；
3) 持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小投資者
出席會(huì)議情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者及代理人共 4 人，代表有表決
權(quán)的股份總數(shù)為 660,100 股，占公司股份總數(shù)比率 0.1652%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。
3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)
書(shū)。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議
案，具體表決情況如下：
(一) 審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議
案》；
表決結(jié)果：660,100 股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的
100.0000%，0 股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：660,100 股贊成，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總
數(shù)的 100.0000%，0 股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
(二) 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公
開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
表決結(jié)果：228,395,073 股贊成，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 100.0000%， 股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%，
0 股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：660,100 股贊成，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總
數(shù)的 100.0000%，0 股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)
的 0.0000%，0 股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)總數(shù)的
0.0000%。
三、 律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派梁曉華等律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證
并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出
席會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年
第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2016 年 11 月 28 日