蘇州固锝電子股份有限公司
獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
一、公司獨立董事對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金、公司
累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見：
截至2017年6月30日，資金占用余額為4,295.34 萬元，主要為：1、全資子公司
蘇州固锝（香港）電子股份有限公司、控股子公司固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司、
聯(lián)營公司蘇州明皜傳感科技有限公司等關(guān)聯(lián)方客戶形成的補充流動資金和銷售應(yīng)收
款。該類關(guān)聯(lián)交易履行了法定的授權(quán)及審批程序，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需
要，能夠保證公司正常穩(wěn)定的發(fā)展。2、公司為持有公司5%以上股份的外資股東香港
潤福貿(mào)易有限公司代繳股息紅利稅金14.89萬元，該墊付款已于2017年8月份收回。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120號）等規(guī)定，作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨
立董事，我們對公司累計和2017年1-6月期間對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真的了解和查驗，
相關(guān)說明及獨立意見如下：
1、截止報告期末（2017年6月30日），公司對外擔(dān)保全部余額為0元。
2、報告期內(nèi)（2017年1月1日---2017年6月30日），公司沒有以任何形式、沒有
為任何單位或個人提供擔(dān)保。
二、公司獨立董事關(guān)于募集資金2017年半年度存放和使用情況的獨立意見：
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，我們作為
公司的獨立董事，現(xiàn)對公司募集資金2017年半年度存放和使用情況發(fā)表獨立意見如
下：
公司編制的《關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告》如實反
映了公司2017年半年度募集資金實際存放、使用情況，并及時履行了相關(guān)信息披露
義務(wù)，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法
律法規(guī)的情形。
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三、公司獨立董事對會計政策變更的獨立意見：
公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部相關(guān)文件要求 進行的合理變更，符合
企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》的相關(guān)要求。新會計政策的執(zhí)行可以更客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政
策變更的審議、表決程序及結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意
本次會計政策變更。
四、公司獨立董事對公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的
獨立意見
公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)可以減輕或避免匯率變
動對公司進出口業(yè)務(wù)效益的影響，降低匯率風(fēng)險。董事會對上述事項的決策程序符
合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)控制度的規(guī)定，同意公司提交2017年第一次臨時股東大
會審議。
五、公司獨立董事關(guān)于董事會換屆和董事會董事候選人的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事
會第十五次會議審議通過的《關(guān)于公司第六屆董事會董事候選人提名的議案》，在
審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1、蘇州固锝電子股份有限公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法、有效；
2、董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職
責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁
入處罰的情況；
3、同意將公司第六屆董事會董事候選人名單提交公司2017年第一次臨時股東大
會選舉。
六、公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的獨立意見
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根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事
會第十五次會議審議通過的《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，
在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1、公司董事會制定的公司第六屆董事會獨立董事津貼的預(yù)案符合公司的現(xiàn)實狀
況和長遠發(fā)展；
2、公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董
事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，并將提交公司2017年第一次臨時股東大會審議，董事津
貼的確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
獨立董事：黃慶安、尉洪朝、管亞梅
二〇一七年八月二十四日
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