蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
于2017年8月12日以電話、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2017年8月22
日上午傳真表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會(huì)議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以
投票表決的方式，通過(guò)了如下議案：
一、 會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司2017年
半年度報(bào)告及摘要的議案》，認(rèn)為半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、 會(huì)議以7票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2017年半年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》，認(rèn)為公司編制的《關(guān)
于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司2017年半年
度募集資金實(shí)際存放、使用情況。
三、會(huì)議以7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)
計(jì)政策變更的議案》?！短K州固锝電子股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》全
文刊登在2017年8月24日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
供投資者查閱。
四、會(huì)議以7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)
期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》。本議案尚需提請(qǐng)公司2017年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2017年8月24日在指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》公告的《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)
售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的公告》。
五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司第六屆董
事會(huì)董事候選人提名的議案》。本議案尚需提請(qǐng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)。
由于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》
和《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)擬由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。
公司擬提名吳念博、吳炆皜、滕有西、陳俊華為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、
提名管亞梅、黃慶安、尉洪朝為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中管亞梅為會(huì)計(jì)專(zhuān)
業(yè)人士（簡(jiǎn)歷附后）。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事
人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司2017年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)董事成
員選舉將采取累計(jì)投票制對(duì)每位董事選人逐項(xiàng)表決。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事候選人提名程序、任職資格與條件均符合《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)法津、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定?！短K州固锝電子股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆和董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》全文刊登于公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
六、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司第六屆
董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，提議公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)
為：公司向每位獨(dú)立董事每年共支付津貼6萬(wàn)元（含稅），獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、
股東大會(huì)等會(huì)議及辦理其他公司事務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。本議案尚需提
請(qǐng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)制定的公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的
議案符合公司的現(xiàn)實(shí)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，其確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定?！短K州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)
放標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立意見(jiàn)》全文刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
七、會(huì)議以7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，并
刊登在2017年8月24日《證券時(shí)報(bào)》上的《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知公告》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十四日
附：
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、吳念博（男）1956 年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，公司董事長(zhǎng)。曾任
蘇州市無(wú)線電元件十二廠車(chē)間主任、廠長(zhǎng)，1990 年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，
任副總經(jīng)理，總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng),同時(shí)兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、
江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國(guó)股份有限公司董事長(zhǎng)，蘇州晶訊科
技股份有限公司、蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任
蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市殘疾人福利基金會(huì)副理事長(zhǎng)、江蘇省殘疾人福利
基金會(huì)榮譽(yù)副理事長(zhǎng)、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)分立
器件分會(huì)副理事長(zhǎng)、蘇州明德公益基金會(huì)理事。
吳念博先生是公司實(shí)際控制人，截止 2017 年 8 月 12 日，直接持有本公司股票
103.545 萬(wàn)股，同時(shí)通過(guò)本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公
司股票 18296.5213 萬(wàn)股，但與持有本公司 5%以上股份的香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)
批評(píng)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)到其屬于“失信被執(zhí)
行人”。
2、吳炆皜（男），1982 年出生，日本東京大學(xué)碩士，公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任日
本阿爾派株式會(huì)社先行共通部項(xiàng)目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)歐洲、日
本、中國(guó)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)管控；曾擔(dān)任蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)三
軸微機(jī)電加速度傳感器的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理等工作；曾
擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇州明皜
傳感科技有限公司董事，江蘇艾特曼電子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN.
BHD.董事。
最近五年內(nèi)，吳炆皜先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。吳炆皜先生是本公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳
念博先生之子，與本公司其他持有公司 5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳炆皜先生未持有本公司股票。吳炆皜先生不存在
《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁
入措 施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次
以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，吳炆皜先生不屬 于“失
信被執(zhí)行人”。
3、滕有西（男），1968 年出生，碩士研究生，公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，高
級(jí)工程師、新財(cái)富金牌董秘“名人堂”成員。歷任公司研發(fā)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、
制造部部長(zhǎng)、公司副廠長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)、
蘇州固锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長(zhǎng)，蘇州通博電子
器材有限公司、蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州
硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國(guó)股
份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，滕有西先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。滕有西先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、
持有公司 5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
滕有西先生直接持有本公司股票 75.56 萬(wàn)股，同時(shí)通過(guò)本公司控股股東蘇州通博電
子器材有限公司間接持有本公司股票 324.45 萬(wàn)股。滕有西先生不存在《公司法》第
一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措 施及被證
券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近
三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，
沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)
在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，滕有西先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
4、陳俊華（男），1978 年出生，本科，曾任職鹿門(mén)旅游有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任
香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，公司第五屆董事會(huì)董事。
最近五年內(nèi)，陳俊華先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。陳俊華先生為持有公司 5%以上股東潤(rùn)福貿(mào)易
有限公司總經(jīng)理，為公司監(jiān)事陳愍章女士之侄子，其與本公司控股股東、實(shí)際控制
人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳俊華先生未持有本公
司股票。陳俊華先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證
券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛?br/>者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄
查詢(xún)，陳俊華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、管亞梅（女）1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系助教、
講師，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、審計(jì)系副主任、審計(jì)系主任。自2011年至
今，擔(dān)任南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，同時(shí)目前兼任南京紅太陽(yáng)股份有限公司、
安徽華茂紡織股份有限公司獨(dú)立董事。
管亞梅女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。管亞梅女士未持有公司股
票。管亞梅女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及
證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢(xún)，管亞梅女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、黃慶安(男)，1963年出生，博士研究生，教授。歷任東南大學(xué)電子科學(xué)與
工程學(xué)院講師、副教授。自1996年至今，擔(dān)任東南大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院教授，
同時(shí)兼任無(wú)錫市杰德感知科技有限公司董事長(zhǎng)。
黃慶安先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃慶安先生未持有公司股
票。黃慶安先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及
證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢(xún)，黃慶安先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3、尉洪朝（男），1969年出生，清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)碩士研究生，
清華大學(xué)工業(yè)工程碩士、工業(yè)工程系工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)、土木工程系項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)工
程碩士校外導(dǎo)師、工業(yè)工程專(zhuān)家組成員，國(guó)內(nèi)較早赴日本研習(xí)精益生產(chǎn)模式和目
視化現(xiàn)場(chǎng)管理的學(xué)者，6Sigma黑帶。曾任北京電子控股有限公司工程師，富士康
科技集團(tuán)北京組裝廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任北京和君咨詢(xún)有限公司高級(jí)合伙人。
尉洪朝先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。尉洪朝先生未持有公司股
票。尉洪朝先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及
證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢(xún)，尉洪朝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。