證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）012 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知
于 2017 年 3 月 13 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 3 月 23 日下午 16:00
在公司會(huì)議室召開。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席泮
玲娟女士主持，公司董事會(huì)秘書孔文君女士列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、
規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2016 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》。
本報(bào)告需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》。
本報(bào)告需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
3、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《2016 年度募集資金使用的專項(xiàng)
報(bào)告》；
《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券
報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)（2017）014 號(hào)）。
本報(bào)告需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對(duì)公司 2016 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)的意見》；
我們認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制
制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營
等公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行，基本體現(xiàn)了內(nèi)控制度的完整性、合理性、
有效性要求。公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了其內(nèi)部控制制
度的建設(shè)及運(yùn)行情況，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了保證。
5、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的
預(yù)案》；
鑒于公司 2016 年度盈利狀況良好，為回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，
提議以截止 2016 年 12 月 31 日總股本 662,918,124 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 1 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利 66,291,812.4 元。本次資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。本議案
需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
7、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2017年度監(jiān)事薪酬方案》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2017 年度監(jiān)事薪酬
方案》。
本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
8、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《2016 年年度報(bào)告及摘要》，并同意
提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，本公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2016 年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，審核意見如下：
（1）公司《2016 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)
部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司《2016 年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)
規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（3）監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定
的行為。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 25 日