露笑科技股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項
的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除上
市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。
2、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開
（1）、時間
①現(xiàn)場會議時間：2017 年 3 月 8 日下午 14:30（星期三）
②網絡投票時間：2017 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 8 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2017 年 3 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 3 月
7 日 15:00 至 2017 年 3 月 8 日 15:00 期間的任意時間。
（2）、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司六樓會議室
（3）、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
（4）、會議召集人：公司董事會
（5）、現(xiàn)場會議主持人：董事長魯永
（6）、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、股東出席會議情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東及股東代表共 13 人（代表股東
14 名），代表有表決權股份 375,539,281 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的
51.1060%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共 11 人（代表股
東 12 名），代表有表決權股份 375,537,721 股，占公司股份總數(shù) 734,824,767 股的
51.1058%；參加網絡投票的股東共 2 人，代表股份 1,560 股，占公司股份總數(shù)
734,824,767 股的 0.0002%。
3、本次股東大會的現(xiàn)場會議經由董事長魯永先生主持，公司部分董事、監(jiān)事
和高級管理人員出席了本次股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師（杭州）事務所律師見證
了本次股東大會并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決結合網絡投票表決的方式。
經與會股東審議，形成如下決議：
1、《公司 2016 年度董事會工作報告》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
2、《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
3、《公司 2016 年度財務決算報告》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
4、《公司 2016 年度利潤分配的預案》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
5、《公司 2016 年度報告及其摘要》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
6、《關于 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；
與該關聯(lián)交易的關聯(lián)股東露笑集團有限公司、李伯英女士、魯永先生、李國千
先生、李孝謙先生、李伯千先生、魯烈水先生、李陳永先生代表的 373,837,460 股
回避表決。
表決結果：同意 1,701,821 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 1,701,821 股，占出席會議中小投資者所持
表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
7、《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案》；
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
8、《關于 2017 年度向銀行申請授信額度的議案》。
表決結果：同意 375,539,281 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù) 100%；
反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會
議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結果為：同意 29,231,621 股，占出席會議中小投資者所
持表決權的 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持表決權的 0 %；棄權 0 股，
占出席會議中小投資者所持表決權的 0%。
三、律師出具的法律意見
露笑科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大
會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表
決程序和表決結果為合法、有效。
四、備查文件
1、露笑科技股份有限公司 2016 年度股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務所出具的《關于露笑科技股份有限公司 2016 年度股
東大會法律意見書》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月八日