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第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2017 年 4 月 10 日以書面、電話形式
通知了全體董事，并于 2017 年 4 月 25 日 09:30 在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)
出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中羅紅葆先生以通訊表決方式出席。會(huì)議
的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議
并通過了以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度總經(jīng)理工作
報(bào)告》
二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度董事會(huì)工作
報(bào)告》
該議案需提交股東大會(huì)審議。
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見披露于公司指定信息披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年年度報(bào)告全文》中的“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事羅紅葆先生、麥昊天先生、卜功桃先生向董事會(huì)提交了獨(dú)立董
事述職報(bào)告，并將在公司 2016 年度股東大會(huì)上述職。
《 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了公司《2016 年年度報(bào)告
及摘要》
《2016 年年度報(bào)告》、《2016 年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披
露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
五、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度公司合并營(yíng)業(yè)收入
為 814,382,754.99 元，合并凈利潤(rùn)為 10,890,454.78 元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為-293,769,888.11 元。
根據(jù)《公司章程》第一百五十八條規(guī)定：“公司重視對(duì)投資者的合理投資回
報(bào)，每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利
潤(rùn)的百分之三十；原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利
潤(rùn)的 10%。當(dāng)公司年末資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十或者當(dāng)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)時(shí)，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅?！蓖瑫r(shí)《公司章程》指出“公司實(shí)
行積極的利潤(rùn)分配政策，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)
定性?！?br/> 為加快公司業(yè)務(wù)拓展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，鑒于公司 2016 年
公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)值，公司董事會(huì)擬定 2016 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，
不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
公司董事會(huì)認(rèn)為：本年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來發(fā)展
戰(zhàn)略的需要，從公司、股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東
利益的情形。公司未分配利潤(rùn)將全部用于公司運(yùn)營(yíng)及發(fā)展。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,《關(guān)于 2016 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)
金分紅的的公告》及《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信
息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該預(yù)案需提交股東大會(huì)審議。
六、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《2016 年度內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》
獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，建立了健全各項(xiàng)內(nèi)控制
度，形成了比較系統(tǒng)完善的公司治理框架。在 2016 年度中，公司內(nèi)部控制均能
按各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范動(dòng)作，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、有效開展，
維護(hù)了公司及股東的利益。同時(shí)，公司能夠認(rèn)真、客觀的對(duì)待內(nèi)部控制中存在的
問題，能夠及時(shí)通過整改不斷完善內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。因此認(rèn)為：公
司編制的《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》是如實(shí)反映了公司內(nèi)部控制體系
建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《及其正文》
《2017 年第一季度報(bào)告全文》、《2017 年第一季度報(bào)告正文》詳細(xì)內(nèi)容見公
司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會(huì)審議。
八、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，在擔(dān)
任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職地發(fā)表
獨(dú)立審計(jì)意見，董事會(huì)同意續(xù)聘其為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，
由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。
獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)
和能力，能夠滿足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀
況進(jìn)行審計(jì)。自受聘擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)
準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，嚴(yán)格遵守了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)
業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正的對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見，良好履行了雙方所
規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
九、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的
議案》
獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相
關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的
有關(guān)規(guī)定，同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則，能更加客觀公正地反映
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表
決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
該議案無需提交股東大會(huì)審議。
十、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于提議召開 2016
年度股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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2017 年 4 月 25 日