露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決
定于2017年3月13日在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公大樓六樓會(huì)議室召開(kāi)2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議
審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
2017-036）。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年3月13日下午14:30（星期一）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年3月12日至2017年3月13日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年3月12日15:00至2017年3月13日
15:00期間的任意時(shí)間。
5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)
行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有
權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的
其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年3月6日（星期一）
7、出席對(duì)象：
（1）公司股東：截至2017年3月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參
加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師及公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)6樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年2
月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告；上述議案為特別表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)行指引》的
要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，
單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會(huì)的法人股股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、營(yíng)
業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人
股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡及委托人持
股清單到公司登記。
參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持
股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、委托人
身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時(shí)間：2017年3月10日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公大樓5樓證券部。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所
交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://www.cninfo.com.cn參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、深市投資者投票代碼：362617
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：露笑投票
3、投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2017年3月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)
務(wù)操作。
4、在投票當(dāng)日，“露笑投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
①進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)椤百I(mǎi)入”投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，
2.00代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表決內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案 100.00
議案一、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改的議案》 1.00
③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)， 1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
④股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
⑤對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
⑥不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未
參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年3月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東
大會(huì)召開(kāi)前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，
如申請(qǐng)成功系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服
務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其
他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，
掛失方法與激活方法類(lèi)似。
（3）申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（4）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
①登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“露笑科技股份有限公
司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
②進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；
已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA證書(shū)登錄；
③進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
④確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，
視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其
他議案，視為棄權(quán)（如適用）。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-87061113
傳真：0575-89009980
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公大樓5樓證券部。
2、會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》；
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年二月二十四日
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
對(duì)列入大會(huì)議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
表決內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避
議案一、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改的議
案》
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，
每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公
章。