露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決定
于2017年4月28日在浙江省諸暨市展誠(chéng)大道8號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室召開(kāi)2017年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》 公告編號(hào)：2017-048）。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月28日下午14:30（星期五）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月27日至2017年4月28日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日
15:00期間的任意時(shí)間。
5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)
行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有
權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的
其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年4月21日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）公司股東：截至2017年4月21日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和
參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠(chéng)大道8號(hào)5樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，
2、審議《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年4月
13日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn上的《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-048）、
《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-051）、《關(guān)于為全
資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-054）。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)行指引》的
要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，
單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
由于公司擬放棄與關(guān)聯(lián)法人公司控股股東露笑集團(tuán)對(duì)共同投資的順宇合伙的同比例增
資權(quán)，并由露笑集團(tuán)對(duì)順宇合伙進(jìn)行增資，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，
關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提
√
案
非累積投票提案
1.00 關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 √
的議案
2.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會(huì)的法人股股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、營(yíng)
業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人
股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡及委托人持
股清單到公司登記。
參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持
股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、委托人
身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件一）、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東
登記表》見(jiàn)附件二），截止時(shí)間為：2017年4月27日下午4點(diǎn)半。出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證
件的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時(shí)間：2017年4月27日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公大樓5樓證券部。
4、傳真號(hào)碼：0575-89009980
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltpww..cninfo.com.cn）參加投票。
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362617”，投票簡(jiǎn)稱為“露笑投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于本次股東大會(huì)議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2017年4月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年4月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下
午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公
司股東大會(huì)列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-87061113
傳真：0575-89009980
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公大樓5樓證券部。
2、會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》；
2、《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》；
3、《關(guān)于為全資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十二日
附件一
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公司 2017 年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
對(duì)列入大會(huì)議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案:除累積投票提
√
案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 關(guān)于放棄參股企業(yè)增 √
資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案
2.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提 √
供擔(dān)保的議案
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，
每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公
章。
附件二
露笑科技股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名
稱
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號(hào)碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年4月27日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。