露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議于 2017 年 4 月 5 日以
電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 4 月 12 日下午 2:00 在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路
38 號公司辦公大樓會議室以現場會議方式召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事
3 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席應江
輝先生主持。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、會議以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意票數占參加會議監(jiān)事人
數的 100%。
經審核，監(jiān)事會認為：本次公司擬使用 45,000 萬元閑置募集資金暫時補充
流動資金，可減少公司利息負擔，有利于解決暫時的流動資金需求，提高募集資
金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，同時不影響募集資金投資項目
的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使
用 45,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
2、會議以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
放棄參股企業(yè)增資權暨關聯交易的議案》，同意票數占參加會議監(jiān)事人數的
100%。
因諸暨順宇股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“順宇股權”）投資的
順宇農業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農業(yè)”）業(yè)務發(fā)展的需要，順宇股權擬以
擴大合伙企業(yè)的認繳出資的形式向順宇農業(yè)進行增資。順宇農業(yè)尚處于建設期。
監(jiān)事會認為目前清潔能源雖然前景美好，但由于光伏電站建設周期長，前期投入
較大。同意公司放棄此次對順宇股權的增資，并由公司控股股東露笑集團有限公
司對順宇股權增資。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、公司備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月十二日