證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）016 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司 2016 年年度股東大會
2、 股東大會的召集人：公司董事會
3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 4 月 17 日—4 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017 年 4 月 18 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017
年 4 月 17 日 15：00 至 2017 年 4 月 18 日 15：00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表
決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決
的，以第一次投票表決結果為準。
6、 股權登記日：2017 年 4 月 11 日
7、 出席對象：
（1）截至 2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述本公司全體股
東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他有關人員。
8、 現(xiàn)場會議地點：臺州開元大酒店(臺州市椒江區(qū)東環(huán)大道 458 號)
二、會議審議事項
1、會議審議的議案：
（1）審議《2016 年度董事會工作報告》；
（2）審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
（3）審議《2016 年財務決算報告》；
（4）審議《2016 年年度報告》及摘要；
（5）審議《2016 年度募集資金使用的專項報告》；
（6）審議《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》；
（7）審議《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》；
（8）審議《關于公司 2016 年度利潤分配的預案》。
公司獨立董事向大會述職。
其中第五項至第八項議案將對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將對單獨計票結果進行公開
披露。
2、披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 25 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：自 2017 年 4 月 12 日開始，至 2017 年 4 月 14 日下午 16:00 時結束。
3、登記地點及授權委托書送達地點： 浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號，郵編：318015
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
（1）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；
（2）聯(lián)系電話：0576—88038286、88038738 傳真：0576—88038266
（3）會議聯(lián)系人：孔文君、陶曳昕
六、備查文件
公司第四屆董事會第二十次會議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 3 月 25 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362273”，投票簡稱為“水晶投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
議案 1 《2016 年度董事會工作報告》 1.00
議案 2 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 《2016 年財務決算報告》 3.00
議案 4 《2016 年年度報告》及摘要 4.00
議案 5 《2016 年度募集資金使用的專項報告》 5.00
議案 6 《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》 6.00
議案 7 《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》 7.00
議案 8 《關于公司 2016 年度利潤分配的預案》 8.00
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、
反對、棄權：在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表
棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 4 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 17 日下午 3:00，結束時間為 2017
年 4 月 18 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務
身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2016 年年
度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
投票指示 審議事項
□贊成/□反對/□棄權 議案一《2016 年度董事會工作報告》
□贊成/□反對/□棄權 議案二《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
□贊成/□反對/□棄權 議案三《2016 年財務決算報告》
□贊成/□反對/□棄權 議案四《2016 年年度報告》及摘要
□贊成/□反對/□棄權 議案五《2016 年度募集資金使用的專項報告》
□贊成/□反對/□棄權 議案六《2017 年度監(jiān)事薪酬方案》
□贊成/□反對/□棄權 議案七《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》
□贊成/□反對/□棄權 議案八《關于公司 2016 年度利潤分配的預案》
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）