深圳市新亞電子制程股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作
為深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，就第四
屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案的獨(dú)立意見(jiàn)
胡丹女士任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格合法。經(jīng)審閱胡丹女士個(gè)人履歷，未發(fā)
現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，或
者禁入尚未解除的情況；未發(fā)現(xiàn)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳
證券交易所的懲戒；候選人不是公司現(xiàn)任監(jiān)事。財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人的提名程序符合
《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)了解，胡丹
女士的教育背景、工作經(jīng)歷能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
鑒于上述情況，我們同意公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議聘請(qǐng)胡丹女
士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
二、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案的獨(dú)立意見(jiàn)
胡丹女士、胡大富先生由董事會(huì)提名委員會(huì)提名擔(dān)任公司董事,相關(guān)程序符
合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；我們認(rèn)為本次董事候選人具備了相關(guān)
法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》
以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公
司董事的情形，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒
的情形
我們同意董事會(huì)將上述候選人提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次股份轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易減少了公司非主營(yíng)的資金投入，有利于降低公
司非主營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投入能力和經(jīng)營(yíng)把控力，符合公司
的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和股東長(zhǎng)期利益。同時(shí)，公司聘請(qǐng)了具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)
構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的的價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并以評(píng)估價(jià)格作為此次關(guān)聯(lián)交易的公允交易價(jià)
格。我們認(rèn)為，此次評(píng)估本著獨(dú)立、公正、科學(xué)、客觀的原則，經(jīng)過(guò)實(shí)施資產(chǎn)評(píng)
估的法定程序，符合本次經(jīng)濟(jì)行為對(duì)應(yīng)評(píng)估對(duì)象的價(jià)值內(nèi)涵。評(píng)估機(jī)構(gòu)選聘程序
合法、該評(píng)估機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立性和勝任能力、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論合理。
本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，公司董事會(huì)在審議通過(guò)此議案時(shí)，
關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士均已回避表決，董事會(huì)審議表決履行了合法的程
序。表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，表決程序合法有效，交
易價(jià)格體現(xiàn)了公允性，未有違規(guī)情形，不存在損害公司和股東特別是中小股東利
益的行為。因此，我們對(duì)本次股份轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易議案無(wú)異議，并同意提請(qǐng)股東
大會(huì)審議。
四、關(guān)于為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案的獨(dú)立意見(jiàn)
本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象是公司的全資子公司，通過(guò)此次擔(dān)保可以更好地滿足其融
資需要，并降低其財(cái)務(wù)成本。目前，該子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合公司整體利益，對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，因此同意公司對(duì)
深圳市亞美斯通商業(yè)保理有限公司的融資提供擔(dān)保。
五、關(guān)于修改公司章程的獨(dú)立意見(jiàn)
由于公司非公開(kāi)發(fā)行方案已實(shí)施完畢，公司注冊(cè)資本、總股本相應(yīng)增加，公
司應(yīng)對(duì)《公司章程》中第六條、第十九條有關(guān)條款進(jìn)行修訂。公司本次修訂《公
司章程》中注冊(cè)資本、總股本的相關(guān)條款的決策過(guò)程符合《公司法》、《公司章程》
及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意此項(xiàng)《公
司章程》修改內(nèi)容，并同意將其提交股東大會(huì)審議。