深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第九次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會第九次（臨時）會議通知于 2017 年 8 月 2 日以書面、電
話形式通知了全體董事，并于 2017 年 8 月 7 日 15:00 在公司會議室召開。本次
會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中羅紅葆先生、卜功桃先生、聞明
先生、李薛良先生及徐琦女士以通訊表決方式出席。會議的召集、召開及表決程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決
議合法有效。本次會議由許雷宇先生主持，與會董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于使用閑置募集資
金進行現金管理的議案》
為充分利用募集資金，提高資金使用效率，使股東收益最大化，并且在確保
不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司擬通過購買短期低風險保本型
銀行理財產品等方式對不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金進行現金管理。管理
期限為自股東大會審議通過之日起一年。在上述金額范圍及期限內，閑置募集資
金可以滾動使用，現金管理由董事長行使投資決策權。
公司獨立董事認為：本次公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程
序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。在保障募集資金安全的
前提下，對部分閑置募集資金進行適當的現金管理，有利于提高資金使用效率，
且能控制風險，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，
獨立董事同意公司董事會使用閑置募集資金進行現金管理的決定。
該議案尚需提交股東大會審議。
《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》詳細內容見公司指定披露媒
體《證券時報》、上海證券報》、中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于補選第四屆獨立
董事候選人的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事
會提名委員會提名王軍先生為第四屆董事會獨立董事候選人，同時兼任董事會薪
酬與考核委員會主任委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員及董事會審計委員會委員，任
期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿。獨立董事候選人簡歷詳見附
件。
獨立董事認為：根據王軍先生的個人履歷、工作情況等，我們未發(fā)現有《公
司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未發(fā)現其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者。
根據王軍先生的教育背景、工作經歷等，未發(fā)現有中國證監(jiān)會《關于在上市公司
建立獨立董事制度的指導意見》第三項及《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》
第七條規(guī)定的情況，具有獨立董事必須具有的獨立性，具備擔任公司獨立董事的
資格。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有損害全體
股東和投資者的合法權益。我們同意董事會提名委員會提名王軍先生為第四屆董
事會獨立董事候選人，并經股東大會審議通過后兼任董事會薪酬與考核委員會主
任委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員及董事會審計委員會委員，同意將該議案提交公
司股東大會審議。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后
方可提交股東大會審議，對被提出異議的獨立董事候選人，公司將立即修改選舉
獨立董事的相關提案并公布。
《關于補選第四屆獨立董事候選人的公告》、獨立董事發(fā)表的獨立意見詳見
公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于提議召開 2017
年第三次臨時股東大會的議案》
《關于提議召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》詳細內容見公司指定
披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 7 日
附件：
王軍先生簡歷：
王軍先生，1970 年 11 月生，中國國籍，碩士學歷，無境外永久居留權。曾
任中夏旭波律師事務所高級合伙人，現任上海市海華永泰律師事務所高級合伙人，
福建三木集團股份有限公司、山西仟源醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事。
王軍先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關
聯關系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；
不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員，期限尚未屆滿情形。王軍先生最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最
近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，尚未有明確
結論意見的情形。