證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）031 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
議決議決定，公司定于 2017 年 5 月 24 日下午 14:00 時(shí)召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、 股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 23 日—5 月 24 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 24 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017
年 5 月 23 日 15：00 至 2017 年 5 月 24 日 15：00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、 股權(quán)登記日：2017 年 5 月 17 日
7、 出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述本公司全體股
東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及其他有關(guān)人員。
8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) A5 號(hào)樓
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、會(huì)議審議的議案：
（1）審議《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的議案》；
（2）審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
（3）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
① 本次發(fā)行證券的種類；
② 發(fā)行規(guī)模；
③ 票面金額和發(fā)行價(jià)格；
④ 債券期限；
⑤ 債券利率；
⑥ 付息的期限和方式；
⑦ 轉(zhuǎn)股期限；
⑧ 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整；
⑨ 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正；
⑩ 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式；
贖回條款；
回售條款；
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬；
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象；
向原 A 股股東配售的安排；
債券持有人及債券持有人會(huì)議有關(guān)條款；
本次募集資金用途；
擔(dān)保事項(xiàng)；
募集資金存管；
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期。
（4）審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；
（5）審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
（6）審議《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》；
（7）審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施、相關(guān)主體承諾
的議案》；
（8）審議《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》；
（9）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事
宜的議案》。
上述第 1、2、3、4、6、7、8 為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決
權(quán)的 2/3 以上通過方為有效，其中議案 1 需關(guān)聯(lián)股東回避表決。
本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（公司董
事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)
票，公司將對(duì)單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
2、披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2017年5月4日
刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公
告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
議案一：《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股
1.00 √
票的議案》
議案二：《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
2.00
換公司債券條件的議案》
議案三：《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 √ 作為投票對(duì)象的子議
3.00
司債券方案的議案》，需逐項(xiàng)表決 案數(shù)：（20）
3.01 子議案 01：本次發(fā)行證券的種類 √
3.02 子議案 02：發(fā)行規(guī)模 √
3.03 子議案 03：票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
3.04 子議案 04：債券期限 √
3.05 子議案 05：債券利率 √
3.06 子議案 06：付息的期限和方式 √
3.07 子議案 07：轉(zhuǎn)股期限 √
3.08 子議案 08：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √
3.09 子議案 09：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正 √
3.10 子議案 10：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
3.11 子議案 11：贖回條款 √
3.12 子議案 12：回售條款 √
3.13 子議案 13：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
3.14 子議案 14：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
3.15 子議案 15：向原 A 股股東配售的安排 √
子議案 16：債券持有人及債券持有人會(huì)
3.16 √
議有關(guān)條款
3.17 子議案 17：本次募集資金用途 √
3.18 子議案 18：擔(dān)保事項(xiàng) √
3.19 子議案 19：募集資金存管 √
子議案 20：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方
3.20 √
案的有效期
議案四： 《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
4.00 √
司債券預(yù)案的議案》；
議案五： 《關(guān)于前次募集資金使用情況
5.00 √
報(bào)告的議案》
議案六： 《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
6.00 司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的 √
議案》
議案七： 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
7.00 券后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施、相關(guān) √
主體承諾的議案》
議案八： 《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
8.00 √
會(huì)議規(guī)則的議案》
議案九： 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
9.00 會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債 √
券具體事宜的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：自 2017 年 5 月 18 日開始，至 2017 年 5 月 22 日下午 16:00 時(shí)結(jié)束（節(jié)
假日除外）。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)： 浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號(hào)，郵編：318015
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
（1）本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
（2）聯(lián)系電話：0576—88038286、88038738 傳真：0576—88038266
（3）會(huì)議聯(lián)系人：孔文君、陶曳昕
七、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 4 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362273”，投票簡(jiǎn)稱為“水晶投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、
反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 24 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 23 日下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017
年 5 月 24 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提
100 √
案外的所有提案
非累積投票提案
議案一：《關(guān)于終止非
1.00 公開發(fā)行 A 股股票的議 √
案》
議案二：《關(guān)于公司符
2.00 合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 √
債券條件的議案》
議案三：《關(guān)于公司公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
3.00 √ 作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：（20）
方案的議案》，需逐項(xiàng)
表決
子議案 01：本次發(fā)行證
3.01 √
券的種類
3.02 子議案 02：發(fā)行規(guī)模 √
子議案 03：票面金額和
3.03 √
發(fā)行價(jià)格
3.04 子議案 04：債券期限 √
3.05 子議案 05：債券利率 √
子議案 06：付息的期限
3.06 √
和方式
3.07 子議案 07：轉(zhuǎn)股期限 √
子議案 08：轉(zhuǎn)股價(jià)格的
3.08 √
確定及其調(diào)整
子議案 09：轉(zhuǎn)股價(jià)格向
3.09 √
下修正
子議案 10：轉(zhuǎn)股股數(shù)確
3.10 √
定方式
3.11 子議案 11：贖回條款 √
3.12 子議案 12：回售條款 √
子議案 13：轉(zhuǎn)股年度有
3.13 √
關(guān)股利的歸屬
子議案 14：發(fā)行方式及
3.14 √
發(fā)行對(duì)象
子議案 15：向原 A 股股
3.15 √
東配售的安排
子議案 16：債券持有人
3.16 及債券持有人會(huì)議有關(guān) √
條款
子議案 17：本次募集資
3.17 √
金用途
3.18 子議案 18：擔(dān)保事項(xiàng) √
子議案 19：募集資金存
3.19 √
管
子議案 20：本次發(fā)行可
3.20 轉(zhuǎn)換公司債券方案的有 √
效期
議案四： 《關(guān)于公司公
4.00 開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 √
預(yù)案的議案》；
議案五： 《關(guān)于前次募
5.00 集資金使用情況報(bào)告的 √
議案》
議案六： 《關(guān)于公司本
次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
6.00 √
募集資金運(yùn)用可行性分
析報(bào)告的議案》
議案七： 《關(guān)于公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券后填
7.00 補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措 √
施、相關(guān)主體承諾的議
案》
議案八： 《關(guān)于可轉(zhuǎn)換
8.00 公司債券持有人會(huì)議規(guī) √
則的議案》
議案九： 《關(guān)于提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)
9.00 辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn) √
換公司債券具體事宜的
議案》
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
受托人簽名或蓋章：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）