深圳市新亞電子制程股份有限公司
關于部分董事辭職及補選董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到
公司董事羅然女士及張東嬌女士的書面辭職報告。羅然女士因個人原因申請辭去
董事職務，同時辭去財務總監(jiān)職務。張東嬌女士因個人原因申請辭去董事職務，
同時辭去薪酬與考核委員會委員職務和副總經(jīng)理職務。辭職后，羅然女士及張東
嬌女士將不在上市公司擔任任何其他職務。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關規(guī)定，羅然女士及張東嬌
女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，辭職申請自辭職報告送達
董事會時生效。
羅然女士及張東嬌女士擔任董事期間均勤勉盡責，公司董事會對羅然女士及
張東嬌女士在公司發(fā)展和董事會規(guī)范運作等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。
為保證公司董事會能夠正常、高效運作，經(jīng)董事會提名委員會資格審查及提
名，公司第四屆董事會第八次（臨時）會議審議通過了《關于補選公司董事的議
案》，同意提名胡丹女士與胡大富先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡
歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日
為止。
本事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 12 日
附件：
1、胡丹女士簡歷：
胡丹女士，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中
級會計師。2007 年 7 月取得武漢大學經(jīng)濟管理學學士學位。2007 年 7 月—2008
年 5 月任深圳市索德士體育用品有限公司財務主管；2008 年 5 月—2009 年 5
月任深圳市新力達電子集團有限公司財務主管；2009 年—2017 年擔任深圳市
新力達電子集團公司財務經(jīng)理，同時兼任深圳市新力達汽車投資有限公司、深
圳市新力達汽車貿(mào)易有限公司、深圳市新力達新亞汽車貿(mào)易有限公司財務總監(jiān)。
胡丹女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關
聯(lián)關系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；
不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員，期限尚未屆滿情形。胡丹女士最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最
近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確
結論意見的情形。
2、胡大富先生簡歷：
胡大富先生，中國國籍，1979 年 10 月 10 日出生，無永久境外居留權，
本科學歷。2003 年 10 月至 2008 年 10 月任中信銀行產(chǎn)品拓展室經(jīng)理，2008
年 10 月至 2014 年 3 月任寧波銀行龍崗支行副行長，2014 年 4 月至 2015 年 8
月任浙商銀行公司銀行部總經(jīng)理，2015 年 8 月至 2016 年 2 月任中科創(chuàng)集團副
總裁。2016 年 3 月至 2017 年 3 月任深圳市亞美斯通商業(yè)保理公司總經(jīng)理。2017
年 3 月至今擔任深圳市新亞電子制程股份有限公司副總經(jīng)理、深圳市亞美斯通
商業(yè)保理公司總經(jīng)理。
胡大富先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在
關聯(lián)關系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定
的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；
不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員，期限尚未屆滿情形。胡大富先生最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；
最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌
犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明
確結論意見的情形。