證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（2017）040 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券方案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)
相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可
轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò) 120,000 萬(wàn)元（含 120,000 萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò) 118,000 萬(wàn)元（含
118,000 萬(wàn)元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途。公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款項(xiàng)不變。
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行規(guī)模
(一)調(diào)整前
結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣
120,000 萬(wàn)元（含 120,000 萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范
圍內(nèi)確定。
(二)調(diào)整后
結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣
118,000 萬(wàn)元（含 118,000 萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范
圍內(nèi)確定。
二、本次募集資金用途
(一)調(diào)整前
本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣 120,000 萬(wàn)元（含 120,000 萬(wàn)元），擬用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍(lán)玻璃及生物識(shí)別濾光片組立件技改項(xiàng)目 100,618.96 91,000.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 29,000.00 29,000.00
合計(jì) 129,618.96 120,000.00
本次募集資金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已使用了
銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將用募集資金
進(jìn)行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資
方式解決。
(二)調(diào)整后
本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣 118,000 萬(wàn)元（含 118,000 萬(wàn)元），擬用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍(lán)玻璃及生物識(shí)別濾光片組立件技改項(xiàng)目 100,618.96 91,000.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 27,000.00 27,000.00
合計(jì) 127,618.96 118,000.00
本次募集資金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已使用了
銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將用募集資金
進(jìn)行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資
方式解決。
本次調(diào)整公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)
本次調(diào)整方案事項(xiàng)已獲得公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 12 日