深圳萬潤科技股份有限公司
第三屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次
會議通知于2017年7月19日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年7月21
日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816號會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：
副董事長羅明、郝軍、董事蘇軍和獨(dú)立董事李杰、陳俊發(fā)及韋少輝以通訊方式出
席并表決），會議由董事長李志江先生主持，部分高級管理人員列席會議。本次
會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議
合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買
資產(chǎn)停牌期滿繼續(xù)停牌的議案》
具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)
進(jìn)展情況暨召開股東大會審議繼續(xù)停牌事項(xiàng)的公告》。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安證券股份有限公司就公司籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)繼
續(xù)停牌事項(xiàng)發(fā)表核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于召開2017年第三次
臨時(shí)股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于召開2017年第三次
臨時(shí)股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《第三屆董事會第三十四次會議決議》；
2、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司發(fā)行股份
購買資產(chǎn)延期復(fù)牌的核查意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月二十二日