浙江水晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工
作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料，基于獨(dú)立判斷立場，對公司第四屆董事會第
二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見
公司本次繼續(xù)使用 10,000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及程序符合《中
小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。公司
使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，已充分考慮募投項(xiàng)目目前的投入情況，募集資金的使
用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們認(rèn)為公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動資金是合理、必要的，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，
有利于保護(hù)投資者利益。
對此，我們一致同意公司繼續(xù)將閑置募集資金 10,000 萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
二、關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
（一）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前溝通,并認(rèn)真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
二十七次會議審議的《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認(rèn)為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價(jià)格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司光學(xué)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司生產(chǎn)、
經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，符合全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董
事會第二十七次會議審議表決,公司關(guān)聯(lián)董事范崇國先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。
（二）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
經(jīng)審慎核查后,我們認(rèn)為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,董事會在審議本次
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)中關(guān)聯(lián)董事范崇國先生對關(guān)聯(lián)交易議案已回避表決；
(3)本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價(jià)格公允合理；本
次關(guān)聯(lián)交易的表決程序和交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和
《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；
(4)本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施符合公司發(fā)展需求,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公
司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上,我們一致同意公司上述關(guān)聯(lián)交易。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 9 月 1 日
［本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)
立意見的簽字頁］
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程艷霞
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魯瑾
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蔣軼