露笑科技股份有限公司
關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保的基本情況
為加大市場開拓力度，促進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及發(fā)展，公司擬為部分全資子公司
提供總額不超過 7 億元的擔(dān)保，融資期限為一年，具體如下：
1、擬對浙江露笑電子線材有限公司，提供總額不超過 2 億元擔(dān)保，主要用
于金融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、擬對浙江露通機電有限公司，提供總額不超過 2 億元擔(dān)保，主要用于金
融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、擬對露笑新能源技術(shù)有限公司，提供總額不超過 3 億元擔(dān)保，主要用于
金融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）董事會表決情況
2017 年 6 月 27 日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議，會議以同意 7
票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)
保的議案》。本次對外擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議。。本次對外
擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提交股東大會審議。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，一年內(nèi)，公司
在以上額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或
逐筆簽訂）相關(guān)融資性擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：浙江露笑電子線材有限公司
注冊地址：浙江省紹興市諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 9 月 19 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 8,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造銷售：電線電纜、漆包線、電子元器件；有色金屬壓延加工；
分布式太陽能光伏發(fā)電；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
被擔(dān)保人財務(wù)狀況：
項目 2016 年末（單位：萬元） 2017 年 3 月 31 日（單位：萬元）
資產(chǎn)總額 52929.40 62254.00
負(fù)債總額 8072.89 17237.99
凈資產(chǎn) 44856.51 45016.01
營業(yè)收入 31565.91 8095.26
利潤總額 3028.68 198.74
凈利潤 2285.07 159.51
最新的信用等級狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
2、被擔(dān)保人名稱：浙江露通機電有限公司
注冊地址：諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 10 月 13 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 19,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造、銷售：電機及發(fā)電機組專用零件；微電機及其他電機；汽
車、船舶零部件及配件；通用、專用設(shè)備及零部件；電光源、LED 顯示屏、光
電子器材及元器件；光學(xué)元件；光學(xué)材料及技術(shù)、人造藍(lán)寶石合成技術(shù)的研究、
開發(fā)??；制冷設(shè)備用壓縮機及其他壓縮機；特種電機；新能源電機；汽車空調(diào)系
統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在諸暨市陶朱街道展誠
大道 8 號（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
被擔(dān)保人財務(wù)狀況：
項目 2016 年末（單位：萬元） 2017 年 3 月 31 日（單位：萬元）
資產(chǎn)總額 73926.89 72654.36
負(fù)債總額 13537.7 12490.69
凈資產(chǎn) 60389.19 60163.67
營業(yè)收入 19052.02 3698.97
利潤總額 309.07 -277.27
凈利潤 290.18 -225.53
最新的信用等級狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
3、被擔(dān)保人名稱：露笑新能源技術(shù)有限公司
注冊地址：浙江省諸暨市陶朱街道展誠大道 8 號
成立日期：2017 年 4 月 17 日
法定代表人：王進
注冊資本：人民幣 5,000 萬元
經(jīng)營范圍：新能源汽車技術(shù)開發(fā)及推廣服務(wù)；研究、開發(fā)、制造、銷售；電
機、發(fā)電機組及專用零件，汽車、船舶零部件及配件，制冷設(shè)備用壓縮機，汽車
空調(diào)系統(tǒng)，壓氣機，通用零部件，專用設(shè)備，新能源汽車電池組，鋰電子電池組，
電動汽車動力電池、驅(qū)動、控制集成系統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財務(wù)數(shù)據(jù)：露笑新能源技術(shù)有限公司于 2017 年 4 月 17 日設(shè)立，無最近一年
又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)。
最新的信用等級狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔(dān)保合同》尚未簽署，主要內(nèi)容將由公司與貸款銀行等金融機構(gòu)共同協(xié)商
確定。
四、董事會意見
公司本次同意為全資子公司進行擔(dān)保是為支持子公司的發(fā)展，在對子公司的
資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、盈利能力、償債能力和風(fēng)險、資信狀況等各方
面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控
的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120 號）、《公司章程》以及公司《對外擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定。
本議案需提交公司 2017 年第七次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司及控股子公司累計申請對外擔(dān)保額度 15470 萬元（不
包括本次擔(dān)保額度），占最近一期（2016 年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 6.81%，實際發(fā)
生的對外擔(dān)保余額為人民幣 7457 萬元（不包括本次的擔(dān)保），占最近一期（2016
年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 3.28%。其中對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保余額為
人民幣 7457 萬元，具體情況如下：
公司對浙江露笑電子線材有限公司擔(dān)保金額為 1470 萬元人民幣，擔(dān)保余額
為 1470 萬元人民幣。
公司對浙江露通機電有限公司擔(dān)保金額為 4000 萬元人民幣，擔(dān)保余額為 987
萬元人民幣。
公司對上海正昀新能源技術(shù)有限公司擔(dān)保金額為 10000 萬元人民幣，擔(dān)保余
額為 5000 萬元人民幣。
除上述擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保，無逾期及涉及訴訟的擔(dān)保。
本次對外擔(dān)保后，公司累計審批對外擔(dān)?？傤~度為 85470 萬元，占最近一期
（2016 年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 37.65%。其中上市公司累計審批對全資子公司擔(dān)
保額度為 85470 萬元，占最近一期（2016 年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 37.65%。
擔(dān)保公告披露后，公司將及時披露擔(dān)保進展或變化情況。
六、備查文件
公司第三屆董事會第三十四次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月二十七日