證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）045 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議通
知于 2017 年 8 月 3 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 8 月 8 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立日本全資子公司的議案》。
公 司 擬 出 資 9,500 萬 日 元 在 日 本 設(shè) 立 全 資 子 公 司 ， 詳 情 請 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于設(shè)立日本全資子公司的公告》（公告編號：（2017）046
號）。
三、備查文件
第四屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 9 日