露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議于 2017 年 6 月 20 日以
電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 6 月 27 日上午 11:00 在諸暨市展誠大道 8
號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事
3 人。會議由監(jiān)事會主席應(yīng)江輝先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，表決通過如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》
為加大市場開拓力度，促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及發(fā)展，公司擬為部分全資子公司
提供總額不超過 7 億元的擔(dān)保，融資期限為一年，具體如下：
1、擬對浙江露笑電子線材有限公司，提供總額不超過 2 億元擔(dān)保，主要用
于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、擬對浙江露通機(jī)電有限公司，提供總額不超過 2 億元擔(dān)保，主要用于金
融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、擬對露笑新能源技術(shù)有限公司，提供總額不超過 3 億元擔(dān)保，主要用于
金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，一年內(nèi)，公司在以上額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)公
司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)融資性擔(dān)保協(xié)議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過了《關(guān)于全資子公司向前控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)監(jiān)事會審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司全資子公司上海正昀新能源技術(shù)有限公司
（以下簡稱“上海正昀”）因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要與實(shí)際管理方上海士辰投資管理中
心（有限合伙）（以下簡稱“上海士辰”）與上海正昀簽訂《借款合同》屬于正常
生產(chǎn)經(jīng)營所需，本次上海士辰向上海正昀提供借款總額不超過人民幣 10,000 萬
元，借款期限暫定為實(shí)際借款日起一年，借款年利率按照不高于上海正昀所在地
銀行同期貸款利率執(zhí)行。同意本次全資子公司向前控股股東借款。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
根據(jù)《增值稅會計處理規(guī)定》，公司將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目
調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目，同時，將自 2016 年 5 月 1 日起企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)
生的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費(fèi)用”科目重分類至“稅
金及附加”科目。本次會計政策變更對公司無重大影響，對當(dāng)期及前期列報的損
益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響。本次會計政策變更決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)
和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情
形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過了《關(guān)于清算并注銷合資子公司的議案》
鑒于露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與挪威海德馬克有限公司（以
下簡稱“海德馬克”）設(shè)立的合資經(jīng)營企業(yè)諸暨露笑特種線有限公司（以下簡稱“露
笑特種線”）現(xiàn)無實(shí)際業(yè)務(wù)開展，今后也不再開展經(jīng)營活動，為提升公司整體運(yùn)
營效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，經(jīng)雙方公司商議，擬將露笑特種線清算并注銷。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過了《關(guān)于同意諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）將
持有的順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的議案》
經(jīng)監(jiān)事會審議，監(jiān)事會同意諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下
簡稱“順宇合伙”）將其持有的順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農(nóng)業(yè)”）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓分別給公司及露笑集團(tuán)有限公司（以下簡稱“露笑集團(tuán)”），其中公司通
過順宇合伙間接持有的順宇農(nóng)業(yè)實(shí)繳出資 10,000 萬元將由順宇合伙按價格
10,000 萬元轉(zhuǎn)讓給公司。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過了《關(guān)于與諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
鑒于公司同意諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“順宇合
伙”）將其持有的順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農(nóng)業(yè)”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓分別
給公司及露笑集團(tuán)有限公司（以下簡稱“露笑集團(tuán)”），其中公司通過順宇合伙間
接持有的順宇農(nóng)業(yè)實(shí)繳出資 10,000 萬元將由順宇合伙按價格 10,000 萬元轉(zhuǎn)讓給
公司，公司監(jiān)事會同意公司與諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署股權(quán)
轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過了《關(guān)于終止并解散合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》
現(xiàn)因諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人即合伙企業(yè)
唯一的普通合伙人深圳老虎匯計劃退出順宇合伙，公司監(jiān)事會同意公司與露笑集
團(tuán)有限公司（以下簡稱“露笑集團(tuán)”）、深圳市老虎匯資產(chǎn)管理有限公司（以下簡
稱“深圳老虎匯”）簽署的《關(guān)于諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之終止協(xié)議》，并解散諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 以下簡稱“順
宇合伙”）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 27 日