露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十六次會議于 2017 年 8 月 18 日以
電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 8 月 28 日上午 11:00 在諸暨市展誠大道 8
號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事
3 人。會議由監(jiān)事會主席應江輝先生主持。本次會議的召集、召開與表決程序符
合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，表決通過如下決議：
（一）審議通過了《公司 2017 年半年度報告及其摘要》
經(jīng)過審核，公司監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的露笑科技股份有限公司
2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告
內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》
公司 2017 年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違
規(guī)的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）審議通過了《關于全資子公司 2017 年新增日常關聯(lián)交易預計的議案》
公司以現(xiàn)金方式人民幣 55,000 萬元收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司（以下
簡稱“江蘇鼎陽”）的 100%股權，自 2017 年 6 月 1 日起將其納入公司的財務報
表合并范圍。江蘇鼎陽于 2017 年 6-12 月擬將與關聯(lián)方江蘇愛多能源科技有限
公司（以下簡稱“江蘇愛多”）、江蘇海豹特種裝備有限公司（以下簡稱“海豹
特種”）發(fā)生日常關聯(lián)交易，截至 2017 年 6 月 30 日已發(fā)生關聯(lián)交易金額為 142.20
萬元，預計總金額不超過 3,350.00 萬元。
江蘇鼎陽、江蘇愛多系過去十二個月受同一實際控制人胡德良控制的公司，
海豹特種過去十二個月受同一實際控制人胡德良的親屬控制的公司，胡德良與
上市公司之間有尚在履行的關于江蘇鼎陽的業(yè)績補償協(xié)議，公司為保障上市公
司及廣大中小股東的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.5（五）
條中實質(zhì)重于形式的原則將胡德良認定為上市公司關聯(lián)方，故受胡德良及其親
屬控制的企業(yè)與上市公司子公司發(fā)生的交易構成關聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十六次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年八月二十八日