廈門信達股份有限公司關于 2017 年度
公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信用擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司第九屆董事會 2016 年度第十一次會議于 2016 年 12 月 29 日召開，會
議審議通過《關于 2017 年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信
用擔保的議案》。公司為下列各全資子公司 2017 年向金融機構申請的授信額度
提供擔保，并授權董事長代表公司全權簽署下述額度內有關的法律文件并辦理相
關事宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日。
表 1：對外擔保情況表
提供
擔保 擔保金額
被擔保企業(yè)名稱 反擔保措施 期限
企業(yè) (萬元)
名稱
廈門市信達汽車投資集團有限公司 10,000 全資子公司 一年
廈門 廈門市信達光電科技有限公司 6,000 全資子公司 一年
信達 福建省信達光電科技有限公司 30,000 全資子公司 一年
股份
有限 廈門信達物聯科技有限公司 1,000 全資子公司 一年
公司 香港信達諾有限公司 22,800 萬美元 全資子公司 一年
信達資源（新加坡）有限公司 4,500 萬美元 全資子公司 一年
合計 47,000 萬元+27,300 萬美元
廈門信達股份有限公司董事會審議并一致通過上述議案（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權票：0 票）。上述議案不構成關聯交易，經董事會審議通過后，
需提交股東大會審議，股東大會審議通過后生效。
二、被擔保人基本情況
1、廈門市信達汽車投資集團有限公司（以下簡稱“汽車集團”） 成立日
期：2013 年 4 月 28 日 注冊地：廈門市湖里區(qū)興隆路 27 號第八層 F1 室 法定
代表人：姜峰 注冊資本：11,500 萬元人民幣 主營業(yè)務：對汽車業(yè)的投資（法
律法規(guī)另有規(guī)定的除外）、汽車配件銷售、汽車裝潢裝飾（不含洗車、維修）、
代辦汽車掛牌及年檢；汽車信息技術咨詢；未涉及前置審批許可的其他經營項目。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產總額 16,146.36 萬元，負債總額 550.80 萬
元，凈資產 15,595.56 萬元，營業(yè)收入 2,545.73 萬元，利潤總額 1,746.98 萬元，
凈利潤 1,522.02 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，公司資產總額 17,420.30 萬
元，負債總額 382.56 萬元，凈資產 17,037.74 萬元，營業(yè)收入 1,765.06 萬元，
利潤總額 1,640.29 萬元，凈利潤 1,442.18 萬元。公司持有該公司 100%股權。
廈門市信達汽車投資集團有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督
管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
廈門市信達汽車投資集團有限公司
2、廈門市信達光電科技有限公司（以下簡稱“信達光電”） 成立日期：
2007 年 11 月 05 日 注冊地：廈門市思明區(qū)嶺兜西路 610 號信達光電綜合樓 法
定代表人：許輝勝 注冊資本：81,000 萬元人民幣 主營業(yè)務：光電科技研究、
咨詢服務；光電產品生產、銷售、工程及服務；超高亮度發(fā)光二極管（LED）封
裝、貼片發(fā)光二極管（SMD）、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產、銷
售等。截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產總額 143,202.03 萬元，負債總額
82,789.94 萬元，凈資產 60,412.09 萬元，營業(yè)收入 41,756.63 萬元，利潤總額
3,400.48 萬元，凈利潤 3,031.57 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產總額
165,596.37 萬元，負債總額 63,661.36 萬元，凈資產 101,935.01 萬元，營業(yè)收
入 29,333.28 萬元，利潤總額 1,442.23 萬元，凈利潤 1,200.56 萬元。公司持有
該公司 100%股權。
廈門市信達光電科技有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
廈門市信達光電科技有限公司
3、福建省信達光電科技有限公司（以下簡稱“福建光電”）成立時間：2013
年 3 月 27 日 注冊地：安溪縣湖頭光電產業(yè)園 法定代表人：許輝勝 注冊資本：
15,000 萬元人民幣 主營業(yè)務：光電產品科技研究、生產、銷售及工程施工服
務；發(fā)光二極管（LED）封裝、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產、銷售；
發(fā)光二極管（LED）應用產品的生產、銷售及配套軟件的開發(fā)和售后售后服務；
經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所屬的原輔材料、機械設備、儀器儀表、
零配件及技術的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁
止進出口的商品及技術除外。截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產總額 47,928.38
萬元，負債總額 17,551.94 萬元，凈資產 30,376.44 萬元，營業(yè)收入 11.47 萬元，
利潤總額 74.09 萬元，凈利潤 4.68 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產總額
96,355.73 萬元，負債總額 32,912.02 萬元，凈資產 63,443.71 萬元，營業(yè)收入
6,698.53 萬元，利潤總額 993.22 萬元，凈利潤 744.91 萬元。公司持有該公司
100%股權。
福建省信達光電科技有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
福建省信達光電科技有限公司
4、廈門信達物聯科技有限公司（以下簡稱“信達物聯”）成立時間：2005
年 12 月 22 日 注冊地：廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓 N205 室 法定代表人：
莊少挺 注冊資本：15,000 萬元人民幣 主營業(yè)務：物聯信息系統研發(fā)；研發(fā)、
銷售智能軟件系統、計算機軟件及硬件；計算機系統集成；研發(fā)、生產、銷售、
安裝新型電子元器件中的片式元器件、無線射頻自動識別系統等。截止 2015 年
12 月 31 日，公司資產總額 37,653.31 萬元，負債總額 25,562.68 萬元，凈資產
12,090.63 萬元，營業(yè)收入 8,543.00 萬元，利潤總額-695.63 萬元，凈利潤-695.63
萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產總額 34,629.69 萬元，負債總額 21,210.96
萬元，凈資產 13,418.73 萬元，營業(yè)收入 9,651.67 萬元，利潤總額 1,328.10 萬
元，凈利潤 1,328.10 萬元。公司持有該公司 100%股權。
廈門信達物聯科技有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
廈門信達物聯科技有限公司
5、香港信達諾有限公司（以下簡稱“香港信達諾”） 注冊地：ROOM 1904，
SHUN TAK CENTRE,200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HK 注冊資本：港
幣 2000 萬元 主營業(yè)務：大宗商品。截止 2015 年 12 月 31 日，該公司資產總
額港幣 66,423.45 萬元，負債總額港幣 59,818.54 萬元，凈資產港幣 6,604.91
萬元，營業(yè)收入港幣 215,044.89 萬元，利潤總額港幣 3,484.71 萬元，凈利潤港
幣 2,907.64 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產總額港幣 43,331.70 萬元，
負債總額港幣 21,721.80 萬元，凈資產港幣 21,609.90 萬元，營業(yè)收入港幣
57,592.57 萬元，利潤總額港幣 1,410.15 萬元，凈利潤港幣 1,410.15 萬元。公
司持有該公司 100%股權。
香港信達諾有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
香港信達諾有限公司
6、信達資源（新加坡）有限公司（以下簡稱“信達資源”） 注冊地：新加坡
注冊資本：500 萬美元 主營業(yè)務：大宗貿易。截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產總額 3,039.41 萬美元，負債總額 2,358.85 萬美元，凈資產 680.56 萬美
元，營業(yè)收入 43,084.05 萬美元，利潤總額 199.83 萬美元，凈利潤 166.35 萬美
元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產總額 14,211.56 萬美元，負債總額 11,834.82
萬美元，凈資產 2,376.74 萬美元，營業(yè)收入 58,622.76 萬美元，利潤總額 249.18
萬美元，凈利潤 249.18 萬美元。公司持有該公司 100%股權。
信達資源（新加坡）有限公司股權結構圖
廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿控股有限公司
100%
廈門信息信達總公司
13.38% 16.66%
%
廈門信達股份有限公司
100%
信達資源（新加坡）有限公司
三、擔保協議的主要內容
1、擔保事項發(fā)生時間：擔保合同的簽署日期。
2、擔保范圍：擔保的范圍包括主合同項下本金及利息、復利、罰息等費用。
3、擔保期間：1 年
4、擔保金額：詳見表 1
5、擔保方式：連帶責任保證。
四、反擔保情況
公司持有汽車集團、信達光電、福建光電、信達物聯、香港信達諾、信達資
源 100%股權，為上述公司提供全額連帶責任擔保。
五、董事會意見
董事會經過認真研究，認為全資子公司向銀行申請授信額度是日常經營所需
的必要融資，公司為此提供擔保，能保障各全資子公司業(yè)務的正常開展，有利于
公司的持續(xù)發(fā)展。上述擔保風險可控，不會損害公司及全體股東利益。
公司簽署的擔保合同金額超過本次審議范圍的，公司將根據《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》的規(guī)定提交董事會審議；按規(guī)定需提交股東大會審批的擔保，
經公司股東大會審議后方可提供擔保。
公司資金部將對全資子公司負債率動態(tài)變化、擔保協議的簽署等事項進行監(jiān)
控與管理。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，已簽署擔保協議的擔保金額為 21,400 萬元，占公司最近一
期經審計凈資產的 5.79%，無逾期擔保。若本次議案通過，公司審批的 2017 年
度為全資子公司提供的擔保額度為 47,000 萬元人民幣和 27,300 萬美元，占公
司最近一期經審計凈資產的 64.42%。
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2016 年 12 月 29 日