福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達股份有限公司
2017 年度第一次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再強、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2017 年度第一次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2016 年 12 月 30 日
在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事歐陽哲先生主持，于 2017 年 1 月 16 日 14：
50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、地點
一致。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2017
年 1 月 9 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額一
致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事，大會秘書處及本所律師對
其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2016 年 12 月 30 日公告中所列本次股東
大會的各審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，由兩名股東
代表及貴司監(jiān)事洪雙化及本所律師對投票當(dāng)場進行了清點，由監(jiān)事洪
雙化擔(dān)任監(jiān)票人，并由洪雙化當(dāng)場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東
（包括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于 2017 年度開展外匯衍生品交易的議案；
（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、關(guān)于公司及控股子公司申請 2017 年度金融機構(gòu)綜合授信額度
的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、2017 年度公司為全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公
司授信額度提供最高不超過 10,000 萬元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、2017 年度公司為全資子公司廈門市信達光電科技有限公司授
信額度提供最高不超過 6,000 萬元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、2017 年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司授
信額度提供最高不超過 30,000 萬元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、2017 年度公司為全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司授信
額度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、2017 年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提
供最高額不超過 22,800 萬美元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、2017 年度公司為全資子公司信達資源（新加坡）有限公司授
信額度提供最高額不超過 4,500 萬美元擔(dān)保的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
同意 2,608,828 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
10、關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申
請授信額度的議案；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、公司向中國銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司自有的湖
里區(qū)興隆路 27 號 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、
13C、13D、13G1、13G2、13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授
信等值不超過 13 億元，期限一年；
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案；
同意 2,608,828 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
13、關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案。
同 意 124,770,436 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再強律師
李欣律師
2017 年 1 月 16 日