廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2017 年度第三次會(huì)議通知于 2017 年
4 月 14 日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 4 月 24 日在公司十二樓會(huì)議室以現(xiàn)
場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華先
生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng):
1、審議通過(guò)公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告。（同意票：9 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。（同意票：9 票 反對(duì)
票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年度報(bào)告摘要》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算案。（同意票：
9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）（財(cái)務(wù)決算報(bào)告詳見(jiàn)《2016 年年度報(bào)告》）
公司 2017 年經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃為 415 億元，公司實(shí)施滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算調(diào)整提交
預(yù)算委員會(huì)審議。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。 同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄
權(quán)票：0 票）
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度（母公司）
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 51,889,674.50 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤(rùn)為 46,700,707.05 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤(rùn) 496,977,868.25 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2015 年度普通股股利 22,363,718.08 元和永續(xù)債持有
人的利息 102,534,722.22 元后，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)為 418,780,135.00
元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,466,388.89
元。
公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本
406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.62 元（含稅），共計(jì)派
發(fā)現(xiàn)金 25,210,009.47 元。本次利潤(rùn)分配后，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2016
年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案。（同意票：
9票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 160 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用 60 萬(wàn)元。
公司承擔(dān)審計(jì)期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費(fèi)。
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，
刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。（同意票：9 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)，刊載
于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過(guò)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事
2016年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告。（同意票：9票 反對(duì)票：0票 棄權(quán)票：0票）
8、審議通過(guò)公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。（同意票：9票 反對(duì)
票：0票 棄權(quán)票：0票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)公司 2016 年第四季度核銷(xiāo)部分資產(chǎn)的議案。（同意票：9 票 反
對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過(guò)董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，
刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告。（同意
票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)關(guān)于 2017 年度公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提
供信用擔(dān)保的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬為下列各控股子公司 2017 年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度提供信用擔(dān)
保，并授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事
宜，簽署期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017 年 12 月 31 日。
提供擔(dān)保 擔(dān)保金額 持股比
被擔(dān)保企業(yè)名稱(chēng) 反擔(dān)保措施 期限
企業(yè)名稱(chēng) （萬(wàn)元） 例
其他股東股
福建信田汽車(chē)有限公司 2,000 80% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東股
廈門(mén)信達(dá)北克汽車(chē)有限公司 2,000 97.25% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東股
濟(jì)南山和通達(dá)汽車(chē)有限公司 1,000 97.25% 一年
權(quán)質(zhì)押
廈門(mén)信達(dá) 其他股東股
福州信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 6,400 60% 一年
權(quán)質(zhì)押
股份有限
其他股東股
廈門(mén)信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 3,000 95% 一年
公司 權(quán)質(zhì)押
其他股東股
廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 10,000 51% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東超
廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司 5,000 55% 一年
比例擔(dān)保
其他股東股
成都信達(dá)諾投資有限公司 2,000 51% 一年
權(quán)質(zhì)押
合計(jì) 31,400
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度公司為控股子公
司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成
情況的說(shuō)明的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、
會(huì)計(jì)師事務(wù)出具的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明及致歉公告》，刊載于 2017 年 4 月
26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過(guò)公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案。同
意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
（1）公司于 2015 年 9 月 22 日發(fā)行了 8 億元長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)，票面利
率為 5.40%，根據(jù)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2015 年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明
書(shū)》中發(fā)行條款約定，公司將于 2017 年 9 月 30 日前支付該筆債券利息，付息
金額約為 4320 萬(wàn)元，具體付息金額將以銀行間市場(chǎng)清算所出具的付息兌付通知
書(shū)為準(zhǔn)。
（2）公司于 2015 年 12 月份申請(qǐng)了 10 億元可續(xù)期委托貸款，利率為 5.95%，
起息日為 2015 年 12 月 28 日，按公司與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《可
續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議》以及與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司
廈門(mén)分行簽訂的《可續(xù)期委托貸款借款合同》條款約定，公司將于 2017 年 6 月
30 日前以及 2017 年 12 月 31 日前進(jìn)行兩次付息，付息金額分別約為 3008.06
萬(wàn)元及 3024.58 萬(wàn)元，具體付息金額以與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司及興業(yè)銀
行股份有限公司廈門(mén)分行核定的為準(zhǔn)。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案：提名杜少華、歐陽(yáng)
哲、黃立紅、郭聰明、吳曉強(qiáng)、陳舸為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，童錦治、
薛祖云、鄭學(xué)軍為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。（同意票：9 票 反對(duì)票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍為獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和
獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
16、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 5 月 17 日召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)。議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知》，刊載于 2017 年
4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-5、8、10-12、14-15 項(xiàng)議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2017 年度第三次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
特此公告
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日
附件：
第十屆非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
杜少華，男，1961 年 10 月生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，
香港信達(dá)諾有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)電子有限公司董事長(zhǎng)，信達(dá)資源（新加坡）
有限公司董事長(zhǎng)。歷任公司總經(jīng)理，廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng),
丹陽(yáng)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，福建省信達(dá)光電科技有限公司董事長(zhǎng),廈門(mén)
信達(dá)光電科技有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)，南平信達(dá)通
寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)北克汽車(chē)有限公司董事長(zhǎng)，成都信達(dá)
諾投資有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、淮南信達(dá)房地產(chǎn)
開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)。
特別說(shuō)明：杜少華先生現(xiàn)任公司控股股東廈門(mén)信息信達(dá)總公司董事、間接控
股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，
歐陽(yáng)哲，男，1976 年 3 月生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，福清信達(dá)通寶
汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。歷任公司常務(wù)副總經(jīng)理，廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
外貿(mào)分公司總經(jīng)理，廈門(mén)市信達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，福州信達(dá)諾汽車(chē)
銷(xiāo)售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，上海信達(dá)諾國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)，上海信達(dá)諾有
限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)合同能源管理有限
公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng),三明信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有
限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服
務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，福建信田汽車(chē)有限公司董事長(zhǎng)，濟(jì)南山和通達(dá)汽車(chē)有限公司
董事長(zhǎng)，蕪湖信達(dá)貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)。
特別說(shuō)明：歐陽(yáng)哲先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董
事。
黃立紅，男，1958 年 11 月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司常務(wù)副總
經(jīng)理，信達(dá)點(diǎn)礦（廈門(mén)）礦業(yè)有限公司董事，丹陽(yáng)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事
會(huì)主席，廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席，成都信達(dá)諾投資有限公司監(jiān)
事會(huì)主席，漳州信達(dá)諾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。與持有公司 5%以上股份
的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
郭聰明，男，1965 年 12 月生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司董事，廈門(mén)國(guó)
貿(mào)控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事，廈門(mén)國(guó)貿(mào)中順集
團(tuán)有限公司董事，廈門(mén)國(guó)貿(mào)金融控股有限公司董事長(zhǎng)，中紅普林集團(tuán)有限公司董
事長(zhǎng)，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司董事，歷任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司副
總經(jīng)理，廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司貿(mào)易管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。
特別說(shuō)明：郭聰明先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司總
經(jīng)理。
吳曉強(qiáng)，男，1978 年 4 月生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集
團(tuán)有限公司董事、法律總顧問(wèn)、法律事務(wù)管理部總經(jīng)理，廈門(mén)國(guó)貿(mào)中順集團(tuán)有限
公司董事，廈門(mén)國(guó)貿(mào)金融中心開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事、廈門(mén)國(guó)貿(mào)金融控股有限公司監(jiān)
事、廈門(mén)仲裁委員會(huì)仲裁員。
特別說(shuō)明：吳曉強(qiáng)先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董
事、法律總顧問(wèn)、法律事務(wù)管理部總經(jīng)理。
陳舸，男，1969 年 4 月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任廈門(mén)信息信達(dá)總公
司董事、廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理。歷任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)
有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理、內(nèi)控與審計(jì)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，
中廈國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。
特別說(shuō)明：陳舸先生現(xiàn)任公司控股股東廈門(mén)信息信達(dá)總公司董事、間接控股
股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理。
截止公告日，上述各董事候選人未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及
《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不屬于 2014
年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
第十屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
童錦治，女，1963 年 11 月生，博士研究生，教授。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，廈
門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)政系主任，全國(guó)稅務(wù)專(zhuān)業(yè)研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員兼秘書(shū)長(zhǎng)，
福建安井食品股份有限公司獨(dú)立董事。歷任九牧王股份有限公司獨(dú)立董事，廣東
梅雁企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董
事等。
薛祖云，男，1963 年 7 月生，博士研究生，教授?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，廈門(mén)
大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，福建安井食品股份有限公司獨(dú)立董事，廈門(mén)蒙發(fā)利科
技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。歷任茂化實(shí)華股份有限公司獨(dú)立董事，浙江
萬(wàn)好萬(wàn)家股份有限公司獨(dú)立董事，漳州發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事，象嶼股份有
限公司獨(dú)立董事，九牧王股份有限公司獨(dú)立董事。
鄭學(xué)軍，男，1962 年 12 月出生，博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司獨(dú)立
董事，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，福建省高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員
會(huì)委員，廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)院兼職教授，廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系客座教授，冠福
控股股份有限公司獨(dú)立董事，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，華映科技
（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，九牧王股份有限公司獨(dú)立董事。歷任廈門(mén)大學(xué)
財(cái)政金融系助教、講師，廈門(mén)源益電力股份有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)科技證券有
限責(zé)任公司廈門(mén)湖濱北路證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，安信證券股份有限公司廈門(mén)湖濱北
路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。
截止公告日，上述各獨(dú)立董事候選人未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)
任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不屬于
2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)
行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及
交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
上述獨(dú)立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》
（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)）及《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任獨(dú)立董事的基本條件。