廈門信達(dá)股份有限公司
非公開發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次解除限售的股份數(shù)為
21,190,213 股，占公司總股本的 5.21%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期為 2017 年 4 月 6 日。
一、 本次解除限售的股份取得的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]202號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷商中信建投證券股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱”中信建投證券”）向包括間接控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）、山西證券股份有限公司、東海證券股份有
限公司（資管賬戶）、東海證券股份有限公司（自營(yíng)賬戶）、東?；鸸芾碛邢?br/>責(zé)任公司、北京泰騰博越資本管理中心（有限合伙）、太平資產(chǎn)管理有限公司、
王世強(qiáng)、華鑫證券有限責(zé)任公司、呼懷旭在內(nèi)的10家的投資者發(fā)行了普通股（A
股）股票70,634,043股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.72元。本次發(fā)行募集資金總額為
686,562,897.96元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用15,498,912.73元，募集資金凈額
671,063,985.23元。2014年3月22日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所就募集資金到賬事項(xiàng)出
具了信會(huì)師報(bào)字[2014]第110803號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
新增股份70,634,043股于2014年4月3日在深圳證券交易所上市，股份性質(zhì)為
有限售條件流通股。本次發(fā)行完成后，公司總股本達(dá)到310,884,043股。自本次
發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月后（非交易日順延），國(guó)貿(mào)控股所認(rèn)購(gòu)股份經(jīng)公司申請(qǐng)可
以上市流通。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期： 2017 年 4 月 6 日。
2、本次解除限售的股份數(shù)為 21,190,213 股，占公司總股本的 5.21%。
3、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
本次解除限
序 本次解除限 售股份占上 質(zhì)押、凍結(jié)的
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 持股數(shù)（股）
號(hào) 售的數(shù)量（股） 市公司總股 股份數(shù)（股）
本的比例（%）
1 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 54,411,608 21,190,213 5.21
合計(jì) 54,411,608 21,190,213 5.21
注： 1、截止公告日質(zhì)押、凍結(jié)的股份數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本公告比例數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為
四舍五入原因造成。
三、本次申請(qǐng)解除限售股東的承諾及承諾履行情況
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次申請(qǐng)解
除限售的廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司在公司2014年度非公開發(fā)行股票中承諾，其
所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票自本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)
月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾。上述股東不
存在占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金的情況，公司也不存在對(duì)其提供違規(guī)擔(dān)保等損害上市
公司利益行為的情況。
四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次變動(dòng)數(shù)
股份性質(zhì) 股份數(shù)量（股） 持股比例 股份數(shù)量（股） 持股比例
（股）
（%） （%）
一、有限售條件的流通股 49,908,917 12.27 -21,190,213 28,718,704 7.06
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 49,908,917 12.27 -21,190,213 28,718,704 7.06
3、境內(nèi)一般法人持股 0 0 0
4、境內(nèi)自然人持股 0 0 0
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管股份
9、機(jī)構(gòu)投資者配售股份
有限售條件的流通股合
49,908,917 12.27 -21,190,213 28,718,704 7.06
計(jì)
二、無(wú)限售條件的流通股 356,704,139 87.73 21,190,213 377,894,352 92.94
1、人民幣普通股 356,704,139 87.73 21,190,213 377,894,352 92.94
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)限售條件的流通股合
356,704,139 87.73 21,190,213 377,894,352 92.94
計(jì)
三、股份總數(shù) 406,613,056 100.00 0 406,613,056 100.00
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司2014年非公開發(fā)行限售
股份上市流通的核查意見如下：
1、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定；
2、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合
相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整；
4、中信建投證券對(duì)廈門信達(dá)非公開發(fā)行限售股本次解禁事項(xiàng)無(wú)異議。
六、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競(jìng)價(jià)
交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到5%及以上。
□ 是 √否；
本次廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司解除限售的股份數(shù)為21,190,213股，本次解
除限售后國(guó)貿(mào)控股持有的無(wú)限售條件流通股股份數(shù)為25,692,904股，占公司總股
本的6.32%。國(guó)貿(mào)控股承諾不計(jì)劃在限售股份解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過交易所
競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售5%以上解除限售流通股。如計(jì)劃未來(lái)通過交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)
出售所持廈門信達(dá)股份有限公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減
持?jǐn)?shù)量達(dá)到5%以上的，將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過公司對(duì)外披露出售提
示性公告。
七、其他事項(xiàng)
1、本次非公開發(fā)行對(duì)象不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況；
2、公司不存在對(duì)本次非公開發(fā)行對(duì)象違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的
情況；
3、本次非公開發(fā)行對(duì)象不存在違規(guī)買賣公司股票的行為。
八、備查文件
1、本次解除股份限售申請(qǐng)表。
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 30 日