證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-053
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 8 月 19 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 8 月 26 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席徐小平先生主持。董事會秘書李樹軍先生列席
了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行 A
股股票募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會審核后認為，公司計劃使用最高額度不超過 15 億元的非公開發(fā)行 A
股股票募集資金適時進行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集
資金安全的情況下，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，
不影響募集資金項目的正常運作，符合公司和全體股東的利益。相關(guān)決策程序符
合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對上述募集資金適時進行現(xiàn)金管理。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
二 O 一六年八月二十七日