廈門信達股份有限公司 2016 年度董事會工作報告
2016 年，公司管理層通過深化與戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)合作，穩(wěn)定經(jīng)營大局，進
一步鞏固和提升盈利能力。公司繼續(xù)推進“高科引領(lǐng)，多元發(fā)展”戰(zhàn)略，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)
穩(wěn)中向好發(fā)展，同時探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，新布局業(yè)務(wù)效益顯現(xiàn)。2016 年公司完
成新一輪非公開發(fā)行股票，募集資金到位并按計劃投入使用，加快電子信息產(chǎn)業(yè)
的發(fā)展，打造電子信息產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 402.91
億元，較上年同期增長 37.49%；利潤總額 17,638.08 萬元，較上年同期增長
3.59%。
一、 公司經(jīng)營情況
電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，光電行業(yè)在芯片漲價和擴產(chǎn)整合的背景下，行業(yè)集中
化加速。公司光電板塊堅定落實“做大做強封裝產(chǎn)品、做優(yōu)照明產(chǎn)品”的戰(zhàn)略，通
過擴產(chǎn)、內(nèi)部整合、產(chǎn)研聯(lián)動，力爭成為國內(nèi) LED 封裝領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。報告
期內(nèi)，子公司福建光電正式在泉州（湖頭）光電產(chǎn)業(yè)園落成投產(chǎn)，突破 LED 封
裝產(chǎn)能瓶頸，進一步增強 LED 封裝綜合競爭力。生產(chǎn)方面：顯示屏封裝產(chǎn)品線
整合擴產(chǎn)有序進行，廈門、安溪、深圳、中山四地光電公司通過整合，實現(xiàn)協(xié)同
合作；顯示屏封裝、LED 路燈和白光產(chǎn)品生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，效益逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)
能及銷售量穩(wěn)步提高。市場銷售方面：封裝板塊通過對銷售團隊的全面整合，實
現(xiàn)扁平化管理，加強產(chǎn)品宣傳力度，提升品牌知名度；戶外照明業(yè)務(wù)另辟地鐵軌
道照明和碼頭高桿照明等專業(yè)領(lǐng)域的市場，成功中標廈門地鐵兩個標段和海天碼
頭照明工程，道路照明完成了省內(nèi)、省外高速公路授權(quán)并簽訂部分標段合同；室
內(nèi)照明產(chǎn)品采取線上線下雙輪驅(qū)動的銷售模式，進駐商超的同時上架電商平臺；
積極拓展海外市場，通過德國 EON 公司產(chǎn)品認證并建立合作關(guān)系，完成菲律賓
大型連鎖 4S 店室內(nèi)照明產(chǎn)品的供貨等。研發(fā)方面：封裝產(chǎn)品完成部分不同物料
組合驗證和可靠性驗證，照明產(chǎn)品通過產(chǎn)品優(yōu)化升級，加速新品開發(fā)，部分產(chǎn)品
已通過歐洲和美國標準，為布局歐美市場奠定基礎(chǔ)。人力資源管理方面：信達光
電順利通過 SGS 的職業(yè)健康安全管理體系審核，取得 OHS18001 證書，完成
ISO9001 質(zhì)量、ISO14001 環(huán)境及 OHSAS18001 安全健康三大管理體系的認證
工作；啟動第二期信達光電網(wǎng)絡(luò)學院，滿足員工在職繼續(xù)教育的個性化需求；廣
東光電與中山市火炬職院聯(lián)合成立信達學院，有效提升員工的綜合素質(zhì)，做好人
才儲備工作。
灝天光電在報告期內(nèi)經(jīng)營情況未達預(yù)期，主要是由于其前三季度處于并購后
的內(nèi)部整合期，擴產(chǎn)進度未達預(yù)期導致產(chǎn)能未能完全釋放，搶占市場擴大生產(chǎn)但
產(chǎn)品質(zhì)量控制不到位，客訴增加，同時并購前的應(yīng)收賬款計提壞賬準備。灝天光
電通過梳理生產(chǎn)系統(tǒng)及前期客戶維護， 2016年第四季度效益好轉(zhuǎn)。2017年，灝
天光電將在穩(wěn)定國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，積極開拓國際市場，提高經(jīng)營效益。
報告期內(nèi)，光電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入 11.48 億元，較上年同期增長 43.96%；
利潤總額 306.29 萬元。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：信達物聯(lián)電子標簽業(yè)務(wù)步入良性經(jīng)營，服裝行業(yè)應(yīng)用、OEM
代工、國際市場拓展齊頭并進。安防業(yè)務(wù)進一步延伸物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈和
價值鏈，通過與平臺電商合作打造線上安防服務(wù)產(chǎn)品銷售平臺項目，促進公司物
聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn) “產(chǎn)能規(guī)模升級、應(yīng)用集成轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標。
（1）電子標簽業(yè)務(wù)：生產(chǎn)方面：公司設(shè)備產(chǎn)能快速升級，產(chǎn)品工藝再度向
下延伸，擁有電子標簽產(chǎn)品綁定、復(fù)合、數(shù)據(jù)寫碼的完整交付能力，進一步滿足
規(guī)?？蛻粜枨螅F(xiàn)階段已經(jīng)初步具備了全國領(lǐng)先的電子標簽完整產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能
力。報告期內(nèi)，實現(xiàn)電子標簽產(chǎn)品生產(chǎn)總量達 2.8 億片，比上年同期大幅增長。
市場銷售方面：信達物聯(lián)深耕鞋服行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，打造包括電子標簽、讀寫
設(shè)備在內(nèi)的“兩個產(chǎn)品三個服務(wù)”全流程應(yīng)用整體方案解決能力，同國內(nèi)外著名鞋
服企業(yè)建立聯(lián)系，并中標部分企業(yè)的 RFID 系統(tǒng)設(shè)備及標簽項目，樹立鞋服行業(yè)
RFID 整體方案品牌供應(yīng)商形象。通過與芯片供應(yīng)商形成資源性戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效
控制成本并鎖定核心客戶，單一客戶電子標簽銷售總量實現(xiàn)破億片。同時，在其
他行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域上，公司重點針對傳統(tǒng)客戶加大推廣力度，各項傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)
步前進，地鐵應(yīng)用產(chǎn)品、醫(yī)療應(yīng)用產(chǎn)品、圖書館產(chǎn)品業(yè)務(wù)比去年同期均有所增長。
研發(fā)方面：堅持“市場引領(lǐng)、創(chuàng)新發(fā)展”思路，報告期內(nèi)重點圍繞提升鞋服行業(yè)整
體解決方案提供能力，推出包括通道機、掛裝機、一體機、收銀平臺讀寫器等系
列化服裝行業(yè)全新硬件產(chǎn)品及數(shù)據(jù)采集應(yīng)用平臺軟件，積淀了多項專利及軟件著
作技術(shù)。
（2）安防業(yè)務(wù)：銷售方面：面對復(fù)雜的市場競爭局勢，安尼數(shù)字堅持海外
市場與國內(nèi)安防集成項目雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，其中海外業(yè)務(wù)重點加強印度、印尼、
南非、伊朗、土耳其等新興國家業(yè)務(wù)拓展，銷售同比增長 50%以上；國內(nèi)安防
系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中標四川南江智能交通項目、湖南懷化水庫防汛報警項目、湛江平
安城市改造項目、湖南望城校園“三通兩平臺”改造項目、湖南株洲有限“村村通”
設(shè)備供應(yīng)等項目。在研發(fā)方面：加大研發(fā)投入，尤其是視頻監(jiān)控后端升級換代產(chǎn)
品、服裝行業(yè)智慧門店及停車場管理智能監(jiān)控產(chǎn)品、消費類可視門鈴、全景網(wǎng)絡(luò)
高清產(chǎn)品等研發(fā)投入，豐富產(chǎn)品線的同時，提升產(chǎn)品的競爭力。
報告期內(nèi)，安尼數(shù)字出現(xiàn)虧損，主要原因為報告期內(nèi)按照會計準則要求對并
購前資產(chǎn)進行減值測試，出現(xiàn)大額計提情況；報告期整體安防行業(yè)雖然實現(xiàn)穩(wěn)定
增長，但壟斷格局日趨明顯，面對復(fù)雜多變的行業(yè)競爭態(tài)勢，公司產(chǎn)品規(guī)劃及市
場銷售缺乏有效跟進，研發(fā)轉(zhuǎn)換率不足，整體經(jīng)營規(guī)模不足以彌補經(jīng)營擴張帶來
的各項研發(fā)及市場投入，直接影響安尼數(shù)字的全年經(jīng)營業(yè)績。公司將進一步推動
海外渠道的拓展及技術(shù)服務(wù)能力的提高，整合資源，扭轉(zhuǎn)安尼數(shù)字的經(jīng)營劣勢。
報告期內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 2.20 億元，較上年同期增長 6.23%；
利潤總額-4,090.25 萬元。
報告期內(nèi)，公司設(shè)立的光電物聯(lián)科技研究院建立了石墨烯應(yīng)用平臺實驗室以
及 LED 與 RFID 技術(shù)標準化平臺實驗室，開展新型導電漿料制備技術(shù)、新型導
散熱材料制備與應(yīng)用技術(shù)、高光品質(zhì) LED 照明光源封裝技術(shù)、超小間距 LED 封
裝技術(shù)等項目研究，并進行 LED 綠色健康照明技術(shù)、新型照明技術(shù)、新型 RFID
電子標簽產(chǎn)品制備技術(shù)與應(yīng)用的調(diào)研與立項準備工作。
供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)致力于構(gòu)建以有色金屬和黑色金屬為核心的供
應(yīng)鏈體系，努力打通貿(mào)易、金融、物流通道，提升一體化運營能力。報告期內(nèi)，
大宗商品價格大幅波動，公司合理運用商品衍生品和外匯衍生品工具對沖風險。
大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)日趨夯實，進出口業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，出口業(yè)務(wù)同比增長約 12%，其
中鋼材出口同比增幅達 48%；進口業(yè)務(wù)和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模在鐵礦石和陰極銅兩大
核心產(chǎn)品的帶動下持續(xù)擴大，產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略初見成效，與戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系
進一步深化。新興業(yè)務(wù)有序拓展，設(shè)立廣州點鋼資源有限公司、參與成立大商道
商品交易市場股份有限公司，利用互聯(lián)網(wǎng)思維推動傳統(tǒng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。對
香港及新加坡兩個境外平臺公司進行增資，加快海外業(yè)務(wù)拓展速度。收購廈門信
達中天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成立廈門信達知行投資管理有限公司，探索向動漫及
文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的延伸。報告期內(nèi)，大宗貿(mào)易實現(xiàn)營業(yè)收入 351.56 億元，較上年
同期增長 42.00%，利潤總額 22,998.77 萬元，較上年同期增長 145.60%。
汽車銷售與服務(wù)：汽車集團通過精細化經(jīng)營應(yīng)對汽車經(jīng)銷行業(yè)的整體調(diào)整，
把工作重點放在提升現(xiàn)有 4S 店的盈利能力，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)和庫存結(jié)構(gòu)，凈利潤
同比穩(wěn)中有升。報告期內(nèi)，通過建立新車銷售價格管控體系、人工成本管控體系，
穩(wěn)定銷售毛利率。通過汽車集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，節(jié)約采購成本。強化二手
車銷售體系，多店聯(lián)動，提升二手車的成交率。針對庫存車制定專項方案，加快
去庫存效率，降低資金占用。在廈門自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立了廈門信達通商汽車銷售服務(wù)
有限公司，開展平行進口汽車業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司汽車銷售業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入
34.87 億元，較上年同期增長 2.35%；利潤總額 2,504.09 萬元。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
報告期內(nèi)，受國家貨幣政策及“去庫存”政策的刺激，房地產(chǎn)市場去化速度加
快，一、二線城市房地產(chǎn)市場量價齊飛，但三線以下城市房價走勢平穩(wěn)。公司房
地產(chǎn)銷售項目為江蘇丹陽“信達香堤國際一期”，項目在當?shù)貥淞⑵鹆己每诒?，銷
量同比穩(wěn)中有升。報告期內(nèi)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 1.49 億元，較上年同期
增長 24.36%；利潤總額-3,203.67 萬元。
類金融服務(wù)業(yè)務(wù)
報告期內(nèi)，金融服務(wù)公司抓住市場窗口期，充分利用資源優(yōu)勢，發(fā)展供應(yīng)鏈
金融業(yè)務(wù)，依托衍生品工具為客戶開發(fā)多種金融創(chuàng)新服務(wù)，并通過外延并購打通
境內(nèi)外業(yè)務(wù)通道?；趯鹑诜?wù)公司未來發(fā)展的信心和其自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，
公司在報告期末對金融服務(wù)公司進行同比例增資，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。融資租賃公司
在報告期內(nèi)穩(wěn)步開展業(yè)務(wù)，未來將積極拓展融資渠道及銀行授信，以滿足后續(xù)對
外業(yè)務(wù)擴展的資金需求。
二、 公司未來發(fā)展的展望
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略
1、電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：根據(jù)公司“做強做大電子信息產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，立足中游封裝
和下游應(yīng)用領(lǐng)域，扎實推進顯示屏封裝、白光封裝和應(yīng)用產(chǎn)品三大板塊、福建、
廣東兩大生產(chǎn)基地的運營，做優(yōu)照明產(chǎn)品，做大做強封裝產(chǎn)品，實現(xiàn)封裝產(chǎn)量處
于世界領(lǐng)先的行業(yè)目標。公司將深化封裝板塊的擴產(chǎn)整合，抓住白光封裝發(fā)展機
遇，強化照明板塊市場拓展能力，尋求新突破。未來，公司將加大研發(fā)力度，提
高產(chǎn)品競爭力，通過內(nèi)生性增長和外延式并購，擴大市場占有率。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：信達物聯(lián)堅持以“市場為導向、研發(fā)為動力、生產(chǎn)控制為基石”
的經(jīng)營思路，繼續(xù)夯實 RFID 產(chǎn)品，尤其是 RFID 服裝行業(yè)應(yīng)用電子標簽、讀寫
設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)的核心業(yè)務(wù)。加強海外市場開拓，樹立國際化品牌形象。同時通
過有效整合安尼數(shù)字的安防產(chǎn)品及市場資源，穩(wěn)步推動公司在細分行業(yè)的系統(tǒng)集
成服務(wù)能力的提升，以實現(xiàn)信達物聯(lián)成為國內(nèi)優(yōu)秀的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品綜合服務(wù)商的戰(zhàn)
略目標。
光電物聯(lián)研究院通過時刻關(guān)注并分析判斷電子信息板塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，以服
務(wù)于信達電子信息板塊技術(shù)需求研發(fā)為依托，有步驟進行前瞻性技術(shù)儲備，探索
建立企業(yè)“中央研究院”的運作新模式，為公司電子信息板塊的發(fā)展提供強有力的
技術(shù)保障。
2、供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司將繼續(xù)推進產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略，致力于構(gòu)建和優(yōu)化以有色金
屬和黑色金屬為核心的供應(yīng)鏈體系，努力打通貿(mào)易、金融、物流通道，提升一體
化運營能力，增強產(chǎn)品核心競爭力，打造特色生態(tài)圈。同時，公司將繼續(xù)深化傳
統(tǒng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，利用互聯(lián)網(wǎng)推動電子商務(wù)貿(mào)易平臺建設(shè)，利用境外平
臺擴展海外業(yè)務(wù)，逐步探索新興業(yè)務(wù)，挖掘新的利潤增長點。深度介入國際主流
商品的流通價值鏈，向上嵌入產(chǎn)業(yè)資本，向下嵌入終端消費市場，縮短中間流通
環(huán)節(jié)，由單一環(huán)節(jié)的貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為核心產(chǎn)業(yè)的全價值鏈流通商。
汽車銷售與服務(wù)：公司定位于發(fā)展成為中高端和豪華車品牌汽車經(jīng)銷商集
團，保持中國汽車流通行業(yè)百強排名。進一步深化精細化經(jīng)營管理，積極嘗試轉(zhuǎn)
型，創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作模式，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，嘗試平行進口車、綜合展廳銷售、二手車
業(yè)務(wù)、快修連鎖及汽車金融業(yè)務(wù)，打造汽車經(jīng)銷全價值生態(tài)圈。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
堅持做優(yōu)做特房地產(chǎn)板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，以參與開發(fā)產(chǎn)業(yè)園及特色房地產(chǎn)項目
作為未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向。
4、類金融服務(wù)
類金融服務(wù)板塊定位于做產(chǎn)業(yè)鏈客戶與金融資源之間的橋梁和紐帶，力爭成
為嵌入實體產(chǎn)業(yè)鏈的“金融潤滑劑”。金融服務(wù)有限公司將秉承“供應(yīng)鏈服務(wù)+金融
投資控股”雙核心戰(zhàn)略定位，創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融合作模式，打造滿足客戶個性化金
融需求的供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈。融資租賃公司將依托資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)
勢，根據(jù)自身發(fā)展情況，拓寬融資渠道，發(fā)展新業(yè)務(wù)，開拓新的利潤增長點。
（二）經(jīng)營計劃
1、電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：2017 年光電板塊將進一步深化廣東和福建雙基地的資源整合，
充分發(fā)揮基地資源優(yōu)勢統(tǒng)籌規(guī)劃顯屏封裝板塊，統(tǒng)一布局信達光電、廣東光電、
深圳安普光與福建光電四大廠區(qū)。顯屏封裝板塊將按照募集資金使用計劃加快對
廈門及安溪基地的擴產(chǎn)進度。照明板塊在跟進廈門軌道地鐵、海天碼頭等已接項
目的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)新客戶和新項目，同時加深與德國 ENO 公司等國際客戶
的戰(zhàn)略性合作，開拓國際市場。抓住白光發(fā)展機遇，突破公司白光板塊當前發(fā)展
瓶頸。福建光電完善主體工程配套實施建設(shè)，做好擴產(chǎn)后的配套工作。光電板塊
進一步強化集團化管理，實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同管控及資源優(yōu)化配置。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：
物聯(lián)網(wǎng) RFID 業(yè)務(wù)：研發(fā)、營銷共同推動，進一步提升服裝行業(yè)整體解決方
案供應(yīng)商能力，積極拓廣市場渠道，關(guān)注新興市場領(lǐng)域，重點推進 2-3 個行業(yè)應(yīng)
用產(chǎn)品開發(fā)及銷售工作。持續(xù)推動服裝行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)能力提升，推進信達物
聯(lián)服裝行業(yè)通用型 RFID 系統(tǒng)集成應(yīng)用平臺的開發(fā)建設(shè)，提高核心競爭力，在產(chǎn)
品創(chuàng)新能力、品牌知名度和市場占有率方面取得進步。緊跟國家行業(yè)標準，加大
行業(yè)通用產(chǎn)品推銷力度，擴大 OEM 代工市場份額，擴大銷售規(guī)模。
安防業(yè)務(wù)方面：聚焦產(chǎn)品，提升經(jīng)營質(zhì)量，一方面進一步加大研發(fā)投入，重
新規(guī)劃市場主流產(chǎn)品，提升產(chǎn)品功能的同時強調(diào)批量穩(wěn)定性要求。重點攻關(guān)多樣
化產(chǎn)業(yè)技術(shù)難題，強調(diào)研發(fā)為本，推陳出新，提升公司核心競爭力。加強營銷渠
道建設(shè)，尤其是海外市場渠道的開拓，以服務(wù)推動產(chǎn)品銷售拓展。國內(nèi)則重點關(guān)
注行業(yè)大客戶 ODM 開發(fā)，尤其是對新型行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品需求客戶的應(yīng)用開發(fā)“精
細管理、快速響應(yīng)”，提升產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理水平。加快資源整合工作，推動實現(xiàn)
公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標。
光電物聯(lián)研究院將根據(jù)光電、物聯(lián)產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求及儲備計劃，通過項目立項
的方式，以項目組為中心的運作模式推動立項項目的順利展開。同時緊跟福建省
石墨烯創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的政策引領(lǐng)，推進石墨烯新材料在光電、物聯(lián)領(lǐng)域的應(yīng)用研
究。
2、供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司將繼續(xù)推進產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略，專注核心領(lǐng)域，強化有色金
屬和黑色金屬兩大核心產(chǎn)品的競爭力，夯實鋼材、煤炭等子項目的戰(zhàn)略發(fā)展基礎(chǔ)，
收縮非核心產(chǎn)品，通過衍生品工具規(guī)避風險。重點推進與重要客戶戰(zhàn)略合作的深
度與廣度，確保在鐵礦石和銅精礦兩大核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)上穩(wěn)步發(fā)展，依托“一帶一
路”政策紅利，力促鋼材出口業(yè)務(wù)做大做強。進一步強化香港和新加坡兩個境外
平臺在國際貿(mào)易中發(fā)揮的作用，提升利率和匯率管理水平。推進交易平臺創(chuàng)新，
探索新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進公司由單一環(huán)節(jié)的貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為核心產(chǎn)業(yè)的全價值鏈流
通商。
汽車銷售與服務(wù)：將在立足現(xiàn)有網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進品牌擴充計劃，
拓展多品牌經(jīng)營模式，搭建銷售平臺，嘗試轉(zhuǎn)型。整合各店的二手車業(yè)務(wù)，并通
過統(tǒng)一采購，提升汽車 4S 店盈利能力。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
加速丹陽“信達香堤國際一期”項目的銷售及丹陽“信達香堤國際二期”項目
的開發(fā)，打造區(qū)域內(nèi)標桿項目，提升品牌知名度及美譽度。
4、類金融業(yè)務(wù)
金融服務(wù)公司將進一步整合優(yōu)質(zhì)金融資源，落實對融資租賃、AMC、信托
及基金公司等核心金融牌照的投資布局與戰(zhàn)略協(xié)同，以票據(jù)基金、商業(yè)保理、商
業(yè)租賃、資產(chǎn)證券化及產(chǎn)業(yè)基金等手段為供應(yīng)鏈客戶提供創(chuàng)新、多元、高效的綜
合服務(wù)。融資租賃公司在自有資金滾動使用的基礎(chǔ)上，拓展融資渠道和爭取銀行
授信，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益。
三、 董事會工作情況
（一）董事會和股東大會召開及決議情況
報告期內(nèi)，公司董事會切實履行《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等
規(guī)范性文件和《公司章程》賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進
董事會各項決議實施。全年共召開董事會 11 次，召集并組織召開了五次股東大
會，采取了現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，充分保障了公司股東特別是中小股東
的知情權(quán)和投票權(quán)，投資者權(quán)益得到了切實保護。董事會各專門委員會的專業(yè)優(yōu)
勢和職能作用進一步充分發(fā)揮。公司獨立董事認真履行職責，對董事會討論事項
發(fā)表了客觀、公正的獨立意見，注重維護中小股東利益，為公司法人治理和經(jīng)營
管理提供專業(yè)支持，為董事會科學決策提供有力保障。公司管理層勤勉盡責，加
強公司內(nèi)部管理，努力提升管理水平，扎實、有效推進各項工作。
（二）專門委員會履職情況
1、董事會審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員
由具有專業(yè)會計背景的獨立董事?lián)?。公司已建立《董事會審計委員會實施細則》、
《審計委員會年度報告工作流程》等審計委員會相關(guān)工作制度。報告期內(nèi)，公司
董事會審計委員會按照相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責，主要履行了以
下工作職責：
（1）報告期內(nèi)審計委員會審閱了公司年度審計計劃，定期召開會議聽取審
計部的工作情況匯報，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題重點關(guān)注，跟蹤落實整改，推動公司
內(nèi)部控制體系的完善。
（2）審計委員會對公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項、接受廈門國貿(mào)控股集團有限
公司財務(wù)資助、與廈門信息信達總公司、廈門國貿(mào)控股有限公司簽訂 2015 年度
《擔保收費協(xié)議》、開展商品套期保值業(yè)務(wù)及開展衍生品交易事項、《關(guān)于參與投
資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》、《關(guān)于參與設(shè)
立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》進行了事前調(diào)查與了解，
與公司管理層就詳細情況進行了溝通，經(jīng)過認真審議，發(fā)表審核意見后提交董事
會審議。
（3）對公司聘請審計機構(gòu)的資質(zhì)、人員配置、經(jīng)驗與能力等方面進行了仔
細審核，對公司聘請北京興華會計師事務(wù)（特殊普通合伙）為 2016 年度財務(wù)會
計審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)發(fā)表了審核意見后提交董事會審議。
（4）定期審閱公司募集資金使用、購買銀行理財產(chǎn)品、衍生品投資、對外
擔保、對外提供財務(wù)資助的情況。
2、董事會薪酬與考核委員會履職情況
董事會薪酬與考核委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主
任委員由獨立董事?lián)?。根?jù)證監(jiān)會、深交所有關(guān)法規(guī)和公司《董事會薪酬與考
核委員會實施細則》、《高管人員薪酬與績效管理制度》、《高管人員薪酬與績效實
施細則》的有關(guān)規(guī)定，薪酬與考核委員會履職情況：
（1）對 2015 年度公司董事、監(jiān)事及高管人員所披露的薪酬情況發(fā)表審核
意見；
（2）對公司股權(quán)激勵計劃實施情況的發(fā)表核實意見；
（3）調(diào)整獨立董事津貼；
（4）審議公司 2016 年度高管績效考核辦法。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
董事會戰(zhàn)略委員會成員由 3 名董事組成，其中 1 名為獨立董事，主任委員
由董事長擔任。
公司已建立《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會結(jié)合公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略，對公司發(fā)行短期融資券、對外投資及出售資產(chǎn)等事項提出意見，
審議以下議案并提請董事會審議：
（1）《廈門信達股份有限公司 2015 年度企業(yè)社會責任報告》；
（2）關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金議案；
（3）關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案；
（4）關(guān)于變更部分募集資金用途的議案；
（5）關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案；
（6）關(guān)于參與投資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)及
參與設(shè)立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的議案；
（7）關(guān)于公司向深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司增資的議案；
（8）關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門知行投資管理有限公司的議案。
4、公司董事會提名委員會履職情況
董事會提名委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員
由獨立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會提名委員會實施細則》。報告期內(nèi)，提名委員會提名增
補第九屆董事會董事候選人，審議了修改《董事會提名委員會實施細則》的議案
并提請董事會審議。
5、公司董事會預(yù)算委員會履職情況
董事會預(yù)算委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員
由獨立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會預(yù)算委員會實施細則》。報告期內(nèi)，公司預(yù)算部為預(yù)算
委員會對口部門，預(yù)算委員會審閱年度預(yù)算計劃，聽取預(yù)算部對公司年度及半年
度預(yù)算執(zhí)行情況的匯報，對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行定期檢查。
四、 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的
各項決議內(nèi)容。
報告期內(nèi)，公司實施了 2015 年度利潤分配方案。經(jīng) 2016 年 4 月 26 日召
開的 2015 年度股東大會審議通過，公司 2015 年度利潤分配方案為：以 2016
年 2 月 26 日總股本 406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.55 元（含稅)，送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日