廈門信達股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
報告期內，公司監(jiān)事會始終堅持誠實信用、勤勉盡責的職業(yè)操守，嚴格規(guī)范
自身行為，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)的要求
和《公司章程》賦予的職責，緊密圍繞股東大會通過的各項決議，認真開展監(jiān)督
工作，忠實地履行了各項職責。
一、報告期內監(jiān)事會會議情況
報告期內，公司監(jiān)事會共召開五次會議，并分別出席和列席了各次股東大會
和董事會會議，獨立開展以下工作：
1、2016年3月31日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：公司2015年度監(jiān)事會
工作報告；公司2015年年度報告及年度報告摘要；公司2015年年度財務決算報
告；公司2015年年度利潤分配預案；續(xù)聘2016年度審計機構及支付2015年報酬
的議案；公司2015年度內部控制評價報告；募集資金2015年度存放與使用情況的
專項報告；2015年度計提資產減值準備的議案；2015年第四季度核銷部分資產
的議案；增補王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案。
2、2016年4月26日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：公司2016年第一季度
報告；選舉王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會主席；公司2016年第一季度核銷部
分資產的議案。
3、2016年7月21日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：關于使用募集資金置
換預先已投入募投項目的自籌資金的議案；關于使用部分募投項目節(jié)余募集資金
永久性補充流動資金的議案；關于變更部分募集資金用途的議案。
4、2016年8月25日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：公司2016年半年度報
告及摘要；公司2016年半年度計提資產減值準備的議案；2016年第二季度核銷
部分資產的議案；關于2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告。
5、2016年10月25日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：公司2016年第三季
度報告以及公司2016年第三季度單獨計提資產減值準備的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見報告
1、公司依法運作情況
報告期內，監(jiān)事會依法出席了五次股東大會，列席了十一次董事會，依據國
家有關法律、法規(guī)和《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對公司股東大會、董事會的召集、召
開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行
職務情況及公司的決策程序、內部控制制度的建立與執(zhí)行情況進行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認為：報告期內，公司嚴格按照有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定運作，
各項決策程序合法。公司已建立了比較完善的法人治理結構和內部控制制度，能
較好地防范各種風險，經營決策科學合理。公司董事和高級管理人員在履行職責
時沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
報告期內，監(jiān)事會按照《公司法》的有關規(guī)定，對公司的財務會計報告和其
他財務會計資料進行了認真細致地審查與核實。
監(jiān)事會認為：公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，北京
興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見的年度財務審
計報告真實地反映了公司2016年度的財務狀況和經營成果。
北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見的年
度內部控制審計報告真實地反映了公司2016年度的內部控制體系建立、執(zhí)行情
況。
3、公司募集資金報告期內的使用情況
2014年，公司向10家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票70,634,043股，募
集資金總額為686,562,897.96元，募集資金凈額為671,063,985.23元。新增股份
于2014年4月3日在深圳證券交易所上市。2016年，經中國證券監(jiān)督管理委員會
《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]62
號）核準，公司向6家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票95,729,013股，發(fā)行
價為每股人民幣13.58元。募集資金總額為 1,299,999,996.54元，募集資金凈額
為 1,278,147,028.63元。北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）有限公司出
具了[2016]京會興驗字第62000007號《驗資報告》。新增股份于2016年2月26日
在深圳證券交易所上市。截至 2016 年12月31日，公司募集資金投資項目已使
用募集資金合計124,417.00萬元。
4、公司收購、出售資產及關聯(lián)交易情況
報告期內，監(jiān)事會按照有關法律、法規(guī)的要求，對公司收購、出售資產及與
關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易進行了檢查。
監(jiān)事會認為：報告期內，公司收購、出售資產的交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內幕
交易，沒有損害股東的權益或造成公司資產流失的行為。公司關聯(lián)交易遵循了公
開、公平、公正的原則，定價合理，屬正當?shù)纳虡I(yè)行為，符合有關法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定。
北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的
2016年度財務審計報告；北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具
了標準無保留意見的2016年度內部控制審計報告。
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 24 日