露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十九次會議于
2017 年 10 月 14 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 10 月 24 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第三季度報告及其摘要》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
《2017 年第三季度報告正文》具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 10 月 25 日刊登
在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公告編號：2017-123， 2017 年第三季度報告全文》
同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
2、審議通過《關(guān)于在全資子公司之間優(yōu)化業(yè)務(wù)線配置暨調(diào)整募投項(xiàng)目部分
設(shè)備權(quán)屬的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
為優(yōu)化募投項(xiàng)目資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加募投項(xiàng)目實(shí)施效率 ，公司決定將原募投項(xiàng)
目“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”部分資產(chǎn)由原實(shí)施主體露通機(jī)電有限公司變更
為公司全資子公司露笑新能源技術(shù)有限公司，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為原電機(jī)項(xiàng)目部分生
產(chǎn)設(shè)備，原值金額為3352.46萬元。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第三十九次
會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于在全資子公司之
間優(yōu)化業(yè)務(wù)線配置暨調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備權(quán)屬的公告》（公告編號：2017-124）。
三、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十四日