廈門(mén)信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì) 2017 年度第一次會(huì)議通知于 2017 年
4 月 14 日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 4 月 24 日在公司十二樓會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕惠女士主持。本次
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。（同意票：5 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。（同意票：5 票 反對(duì)
票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。（同意票：5 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)公司 2016 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案。（同意票：5 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度（母公
司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 51,889,674.50 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供
股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為 46,700,707.05 元 ， 加 上 上 年 度 結(jié) 余 的 未 分 配 利 潤(rùn)
496,977,868.25 元 、 其 它 轉(zhuǎn) 入 0 元 、 本 年 度 支 付 2015 年 度 普 通 股 股 利
22,363,718.08 元和永續(xù)債持有人的利息 102,534,722.22 元后，實(shí)際可供股東分
配的利潤(rùn)合計(jì)為 418,780,135.00 元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)中包含尚未宣告
發(fā)放的永續(xù)債利息 12,466,388.89 元。
公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本
406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.62 元（含稅），共計(jì)
派發(fā)現(xiàn)金 25,210,009.47 元。本次利潤(rùn)分配后，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
2016 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案（同意票：
5 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 160 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用 60 萬(wàn)元。公
司承擔(dān)審計(jì)期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費(fèi)。
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，
刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。（同意票：5 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)，刊載
于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（（www.cninfo.com.cn）。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過(guò)公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。（同意票：5 票 反
對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)公司 2016 年第四季度核銷(xiāo)部分資產(chǎn)的議案。（同意票：5 票 反
對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過(guò)董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。（同
意票：5 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見(jiàn)，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，
刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成
情況的說(shuō)明的議案。（同意票：5 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、
會(huì)計(jì)師事務(wù)出具的專項(xiàng)審核報(bào)告，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明及致歉公告》，刊載于 2017 年 4 月
26 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過(guò)增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。（同意票：5 票 反對(duì)票：
0 票 棄權(quán)票：0 票，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
因工作原因，史林先生向公司監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。因?qū)猛诵菽挲g，王
培安先生向公司監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)提名許忠賢先生、高素清女士
為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì) 2017 年度第一次會(huì)議決議。
特此公告
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 24 日
附：
第九屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
許忠賢，男，1963 年 7 月生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司間接控股股東
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)控與審計(jì)部總經(jīng)理、職工監(jiān)事。
高素清，女，1964 年 6 月生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司審計(jì)部經(jīng)
理。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止公告日，上述監(jiān)事候選人未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br/>或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不屬于 2014
年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。