露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十八次會議
于 2017 年 10 月 14 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 10 月 24 日上午 11:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席應(yīng)江輝先生主持。本次會議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《2017 年第三季度報告正文》;
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的露笑科技股份有限公司 2017 年
三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對、0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于在全資子公司之間優(yōu)化業(yè)務(wù)線配置暨調(diào)整募投項目部
分設(shè)備權(quán)屬的議案》;
為優(yōu)化募投項目資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加募投項目實施效率 ，公司決定將原募投項
目“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項目”部分資產(chǎn)由原實施主體露通機(jī)電有限公司變更
為公司全資子公司露笑新能源技術(shù)有限公司，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為原電機(jī)項目部分生
產(chǎn)設(shè)備，原值金額為3352.46萬元。
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十月二十四日