廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開日期和時(shí)間：
1. 會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年4月27日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月26日-2017年4月27日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月
27日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月26日15:00
至2017年4月27日15:00期間的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)議
室
3.召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：董事長杜少華先生主持大會(huì)。
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1. 本次會(huì)議出席的股東及股東代表9人，代表股份2,020,127股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為0.4968％。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表
5人，代表股份1,997,027股，占公司有表決權(quán)總股份0.4911％；網(wǎng)絡(luò)投票的
股東4人，代表股份23,100股，占公司有表決權(quán)總股份0.0057％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股
東）9人，代表股份2,020,127股，占公司有表決權(quán)總股份0.4968％。其中：
通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份1,997,027股，占公司有表決權(quán)總股份
0.4911％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份23,100股，占公司有表決權(quán)
總股份0.0057％。
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的議案（同意1,997,027
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.8565％；反對23,100股，占出席會(huì)
議所有股東所持股份的1.1435％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表
決情況如下：
同意1,997,027股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.8565％；反對
23,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.1435％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
本議案涉及公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司與公司之間的關(guān)
聯(lián)交易，兩名關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司、廈門信息信達(dá)總公司未參與
本次股東大會(huì)。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄧再強(qiáng)、李欣律師
3.結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.廈門信達(dá)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2.福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 27 日