福建遠大聯(lián)盟律師事務所關于廈門信達股份有限公司
2017 年度第二次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務所接受貴司委托，指派鄧再強、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2017 年度第二次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關規(guī)定，分析本次股東大會相關事實的基礎
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2017 年 4 月 11 日在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長杜少華先生主持，于 2017 年 4 月 27 日
14：50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權委托書及代理人身份證、持股憑證，經大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2017
年 4 月 20 日交易結束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關于本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會，就貴司 2017 年 4 月 11 日公告中所列本次股東大
會的各審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，由兩名股東代
表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清點，由監(jiān)事何春
平擔任監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結果。出席會議的股東（包
括股東代理人）對表決結果沒有提出異議。表決結果如下：
關于參與設立廈門國貿控股集團財務有限公司的議案
（ 同 意 1,997,027 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
98.8565 ％ ； 反 對 23,100 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
1.1435％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
1,997,027 股，占出席會議中小股東所持股份的 98.8565％；反對
23,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.1435％；棄權 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
四、結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務所
鄧再強律師
李欣律師
2017 年 4 月 27 日