廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì) 2017 年度第二次會(huì)議通知于 2017 年
8 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日在公司十二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕
惠女士主持。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要。（同意票：5 票 反對(duì)票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
2、審議通過(guò)關(guān)于公司 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（同意票：5
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)關(guān)于公司 2017 年第二季度核銷部分資產(chǎn)的議案（同意票：5
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過(guò)公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。（同意票：5 票 反對(duì)票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》，
刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
（同意票：5 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊載于 2017 年 8 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文刊載于
2017 年 8 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過(guò)關(guān)于變更部分募集資金用途的議案。（同意票：5 票 反對(duì)票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載
于 2017 年 8 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途
的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì) 2017 年度第二次會(huì)議決議。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日