廈門信達股份有限公司總經理工作細則
(經第十屆董事會 2017 年度第二次會議審議通過)
第一章 總則
第一條 按照建立現代企業(yè)制度的要求，進一步完善法人治理結構，根據 《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的規(guī)定，制定本細則。
第二條 公司經理層包括總經理、副總經理及其他高級管理人員。
第三條 公司經理層成員應當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負
有法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的忠實義務和勤勉義務。
第四條 本工作細則對公司經理層及相關人員具有約束力。
第二章 任職資格及任免程序
第五條 公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘；副總經理若干名，財
務總監(jiān)一名，均由總經理提名，董事會聘任或解聘。總經理、副總經理及財務總
監(jiān)任期三年，連聘可以連任。
第六條 有下列情形之一的，不得擔任公司總經理：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
（三）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企
業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；
（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員；
（八）最近三年內受到證券交易所公開譴責；
（九）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
調查，尚未有明確結論意見；
（十）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其它內容。
公司違反前款規(guī)定聘任的總經理，該聘任無效。
第七條 本細則第六條適用于公司其他經理層人員。
第三章 總經理職責
第八條 總經理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報
告工作；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
（七）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；
（八）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員；
（九）《公司章程》或董事會授予的其它職權。
第九條 總經理可根據分工原則，授權副總經理、財務總監(jiān)等其他高級管理
人員代為行使上述職權，副總經理、財務總監(jiān)在總經理領導下進行工作，并按各
自的分工對總經理負責。
第十條 總經理不得超越董事會授權范圍行使職權，應當嚴格執(zhí)行股東大會
決議和董事會決議。
第十一條 總經理及其他高級管理人員不得有下列行為：
（一）利用職權收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產；
（二）挪用公司資金；
（三）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義設立公司和/或開立賬戶
存儲；
（四）違反《公司章程》的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金
借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
（五）違反《公司章程》的規(guī)定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者
進行交易；
（六）未經股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商
業(yè)機會，自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務；
（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（八）擅自披露公司秘密，并泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息；
（九）利用其關聯(lián)關系損害公司利益；
（十）其他法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》禁止的行為。
總經理及其他高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，董事會有權作出決定
要求其歸還公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十二條 公司實行總經理辦公會制度，總經理決策方式主要通過總經理辦公
會議。總經理辦公會議由總經理主持，會議主要討論有關公司生產經營、管理、
投資、發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項，以及各部門、 各下屬單位提交會議審議的事項。總
經理因故不能出席會議時，由其委托一名副總經理主持會議。公司建立總經理辦
公會議事規(guī)則。
第十三條 非董事總經理列席董事會會議，但在董事會上沒有表決權。
第十四條 副總經理根據公司的具體情況分別管理公司經營的各個方面。
第十五條 財務總監(jiān)為公司財務負責人，負責公司財務管理及財務監(jiān)督工作。
第十六條 副總經理協(xié)助總經理工作，并履行以下職責：
（一）協(xié)助總經理，做好自己分管的工作；
（二）根據公司年度經營計劃，組織實施所分管的工作；
（三）在總經理的領導下，根據總經理的授權代行總經理的部分職責；
（四）向總經理或總經理辦公會議報告工作，并提出決策意見；
（五）完成總經理交辦的其他工作。
第十七條 總經理根據董事會的授權或在權限范圍內簽署經營活動相關的合
同，超越董事會授權及總經理權限的合同，總經理應報送董事會。
第十八條 總經理、副總經理、財務總監(jiān)可以在任期屆滿以前提出辭職，有
關辭職的具體程序和辦法根據與公司之間簽訂的勞務合同規(guī)定辦理。
第四章 報告制度
第十九條 總經理應當根據董事會或監(jiān)事會的要求，向其報告公司重大合同
簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。
第二十條 在董事會閉會期間，總經理應就公司經營管理和資產運作日常工作
向董事長報告工作。
第二十一條 總經理擬定涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和
職代會的意見。
第五章 附則
第二十二條 本細則未盡事項，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定執(zhí)行。
第二十三條 本細則由公司董事會負責解釋。
第二十四條 本細則自公司董事會批準之日起生效。
廈門信達股份有限公司
二 O 一七年五月三十一日