債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司利潤分配方案公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了
《關于審議公司的議案》，現將相關內容公告如下：
一、高比例送轉方案基本情況
1、高比例送轉方案的具體內容
提議人：公司控股股東歌爾集團有限公司
提議理由：公司資本公積金及未分配利潤金額較高，結合公司的成長性，為持續(xù)回報股東，
與所有股東分享公司發(fā)展的經營成果，在符合利潤分配原則、保證公司正常運營和長遠發(fā)
展的前提下，提出本次利潤分配預案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉增股本（股）
每十股 0 1.50
以 2016 年末賬面總股本 1,526,629,845 股為基數，每 10 股派送 1.50 元 (含稅)現
分配總額 金股利，合計 228,994,476.75 元；以 2016 年末總股本 1,526,629,845 股為基數，
以資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股，共計 1,526,629,845 股。
鑒于目前公司仍處于可轉換公司債券（以下簡稱“歌爾轉債”）轉股期，截
至未來實施分配方案時股權登記日，公司股本因歌爾轉債轉股會導致公司總
提示 股本發(fā)生變動，公司將按照未來實施分配方案時股權登記日總股本，按照分
配分配比例不變的原則進行權益分派。本次分配方案轉增金額未超過報告期末
“資本公積——股本溢價”的余額。
2、高比例送轉方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展階段和未來發(fā)展預期，在保證公司正常運
營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出的，
符合《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上
市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公
司現金分紅》、公司《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2015-2017）》及《公司章程》等
規(guī)定，預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及
做出的相關承諾，具備合法性、合規(guī)性。
3、高比例送轉方案與公司成長性的匹配性
（1）結合公司所處行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、經營模式、報告期內收入及凈利
潤增長率等經營業(yè)績增長情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略等說明高比例送轉方案與公司業(yè)績成
長性是否相匹配。
公司主營業(yè)務包括以精密電聲模組、傳感器、光學模組等為主的零組件業(yè)務、
以及包括VR/AR、可穿戴、智能頭戴與音箱、機器人等在內的智能硬件產品。2016
年公司榮獲中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會中國電子信息百強第48位，中國電子元件行業(yè)
協(xié)會中國電子元件百強企業(yè)第5位，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會中國民營企業(yè)制造業(yè)500
強第217位，顯示了公司在電子元件領域很強的競爭力。
公司所在的消費電子行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，被寄予引領轉
方式、調結構、促增長的厚望。公司產品具有技術密集、資金密集、勞動力密集的
典型特點，需要保持持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，保持適度的資金投入，需要大量高素質的勞
動力資源。消費電子行業(yè)目前正在向以人工智能、大數據、物聯(lián)網為代表的新領域
拓展，新的人機交互智能硬件層出不窮。這些都給公司快速發(fā)展提供了前所未有的
發(fā)展機遇和廣闊的市場空間。
報告期內，公司結合自身技術優(yōu)勢和市場資源優(yōu)勢，圍繞“Hearable、Wearable、
Viewable、Robotics”等戰(zhàn)略發(fā)展方向，加大技術、市場開拓力度，成功量產虛擬
現實產品，并在全球高端虛擬現實產品中占有明顯先發(fā)優(yōu)勢和主要份額，推動電聲
器件行業(yè)的產品升級，實現了公司營業(yè)收入和凈利潤的快速增長。報告期內，經瑞
華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司營業(yè)收入19,287,807,649.88元，同比
增長41.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,651,496,619.77元，同比增長32.00%；
截至2016年12月31日，公司總資產為22,912,092,546.16元，較期初增長19.04%；歸
屬于上市公司股東的凈資產為10,845,234,824.19元，較期初增長15.31%。
綜上所述，公司2016年度利潤分配預案與公司實際情況相匹配，綜合考慮了公
司的持續(xù)發(fā)展和對廣大投資者的合理投資回報，有利于全體股東共同分享公司成長
的經營成果。公司本次通過資本公積金轉增股本并進行適當的現金分紅，不會對公
司凈資產收益率以及投資者持股比例產生實質性影響，不會造成公司流動資金短缺
或其他不良影響，不存在損害股東以及其他相關方利益的情形。
（2）報告期內，公司不存在非經常性損益對公司業(yè)績影響較大的（占凈利潤30%
以上）的情形。
（3）預計公司2017年1-3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為同比增
長40%-60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為27,623.34 萬 元 至 31,569.54 萬
元。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高在高比例送轉方案披露前 6 個月內的持股變動
情況。
增持人 增持日期 增持股數（股） 增持后持股數量（股） 增持后持股比例（%）
姜濱 2016 年 9 月 22 日 8,950,259 277,550,759 18.18
姜龍 2016 年 11 月 2 日 1,019,306 51,295,306 3.36
恒贏 30 號 2016 年 11 月 16 957,000 957,000 0.06
信托計劃 日
恒贏 31 號 2016 年 11 月 16 930,300 930,300 0.06
信托計劃 日
注： “恒贏 30 號信托計劃”為監(jiān)事會主席孫紅斌先生之信托計劃；“恒贏 31 號信
托計劃”為公司董事、副總裁兼財務總監(jiān)段會祿先生、副總裁兼董事會秘書賈軍安
先生之信托計劃。
2、經向提議人、5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員問詢，公司持股 5%
以上的股東歌爾集團有限公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本預案披露后 6 個月
內不存在減持計劃。
三、相關風險提示
1、本次利潤分配預案中的送轉股對公司報告期內凈資產收益率以及投資者持股
比例沒有實質性影響。由于公司尚處于“歌爾轉債”轉股期，按照期末公司總股本
1,526,629,845 股計算，本次資本公積金轉增股本實施后，公司總股本將增加至
3,053,259,690 股，報告期內的每股收益將由 1.08 元攤薄至 0.54 元，每股凈資產
將由 7.10 元攤薄至 3.55 元。
2、利潤分配預案披露前后 6 個月內限售股解禁或限售股即將屆滿的情形
（1）本次利潤分配預案披露前 6 個月內限售股解禁情況如下：
本次利潤分配預案披露前 6 個月內公司僅涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有
本公司股票解除限售情況，分別為：董事長姜濱先生 2017 年度可轉讓股份法定額度
為 69,387,690 股；副董事長、總裁姜龍先生 2017 年度可轉讓股份法定額度為
12,823,826 股；董事、副總裁兼財務總監(jiān)段會祿先生 2017 年度可轉讓股份法定額
度為 559,313 股；監(jiān)事會主席孫紅斌先生 2017 年度可轉讓股份法定額度為
1,223,692 股；副總裁胡雙美女士 2017 年度可轉讓股份法定額度為 2,700,000 股；
副總裁劉春發(fā)先生 2017 年度可轉讓股份法定額度為 246,621 股。
（2）本次利潤分配預案披露后 6 個月內公司有限售股即將解禁的情形：前董事、
高級副總裁宮見棠先生離職限售股于 2017 年 7 月 20 日解禁 1,665,090 股。
（3）公司可轉換公司債券“歌爾轉債”于 2015 年 6 月 19 日進入轉股期，目前
仍處于轉股過程中。公司總股本會因歌爾轉債轉股而增加。
3、本次利潤分配預案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議批準，該事項仍存
在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、其他說明
本次利潤分配預案披露前，公司嚴格按照法律、發(fā)揮、規(guī)范性文件及公司制度
的有關規(guī)定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和
嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕信息知情人及時備案，防止內幕信息的泄露。
五、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事獨立意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年三月二十一日