廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十
四次會(huì)議通知于 2016 年 12 月 8 日以電子郵件的形式發(fā)出，2016 年 12 月 11 日以
通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議
召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交本公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售子公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2016-77）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于香港子公司在香港發(fā)行債券的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為了拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，本公司的全資
子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際（香港）有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，擬在香港本地
發(fā)行不超過(guò)港幣 4 億元（@0.88794 折人民幣約 3.552 億元）的私募債券。本公司
擬為德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際（香港）有限公司本次發(fā)債提供全額擔(dān)保。
本公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)
授權(quán)的其他人為本次債券發(fā)行的獲授權(quán)人士，代表本公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及
董事會(huì)授權(quán)具體辦理與本次發(fā)行私募債券有關(guān)的發(fā)行及擔(dān)保事宜。以上授權(quán)自股
東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
本議案尚需提交本公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交本公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
2016-78）。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告編號(hào)：2016-79）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月十二日
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