江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
第八屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣
東甘化”）第八屆董事會第二十二次會議通知于 2017 年 5 月 18 日以
電話及書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 5 月 25 日在公司綜合辦公大樓
十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生
主持，應(yīng)到會董事 7 名，實際到會董事 7 名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級
管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議認真審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項及簽署本次交易終止協(xié)議的議案
自本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案、報告書公告以來，公司嚴格按照中國
證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定積極推進重大資產(chǎn)重組的各項
工作，聘請了獨立財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)
等中介機構(gòu)，組織各方相關(guān)人員開展方案論證、盡職調(diào)查、審計、評
估等工作，并與本次重組有關(guān)各方進行了多次的溝通、協(xié)商和論證。
由于宏觀市場環(huán)境、行業(yè)政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的執(zhí)行存在重大的不確定性，基于謹慎性原則
和對本次交易各方負責(zé)的精神，公司與相關(guān)各方進行了積極磋商，但
對如何調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案各方未達成一致意見，繼續(xù)推進本次重
大資產(chǎn)重組事項面臨較大困難。為切實維護上市公司和廣大投資者利
益，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易事項并與交易各方簽署本次交易終止協(xié)議。
公司獨立董事就終止重大資產(chǎn)重組事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)
容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易申請文件的議案
鑒于公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項，同意公司向中國證監(jiān)會撤回相關(guān)申請文件。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十六日